证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2023-030
浙江网盛生意宝股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会
议于 2023 年 10 月 20 日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 30 日在公司
会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第三
季度报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2023 年 10
月 31 日的《证券时报》上刊登的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-031）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于改选公司审
计委员会委员的议案》。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2023年 10 月 31 日的《证券时报》上刊登的《关于改选公司审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-032）。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2023年 10 月 31 日的《证券时报》上刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-033）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董
事工作制度>的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行全面修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《独立董事工作制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会
议事规则>的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行全面修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订董事会
各专门委员会议事规则的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对董事会各专门委员会议事规则进行了全面修订。
修 订 后 的 董 事 会 各 专 门 委 员 会 议 事 规 则 详 见 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司
董 事 会
二○二三年十月三十一日
查看PDF原文
