证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2022-016
浙江网盛生意宝股份有限公司
第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
（临时）会议于 2022 年 6 月 9 日以书面形式发出会议通知，于 2022 年 6 月 16
日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
六届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生、寿邹先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述候选人中寿邹先生曾担任浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“聚力文化”）独立董事，2021 年 8 月寿邹先生因聚力文化信息披露违法事项被中国证券监督管理委员会浙江监管局给予警告行政处罚（中国证监会浙江监管局《行政处罚决定书》[2021]13 号）。寿邹先生自公司设立起一直担任公司董事，任职期间严格遵照法律法规和公司章程规定，诚实、守信行使各项权利，积极、认真履行各项义务，因此，公司拟继续聘请其为公司第六届董事会非独立董事，聘请其不会对公司规范运作和公司治理产生影响，同时公司将进一步督促其履行
董事职责。
以上各位非独立董事候选人简历见附件。
独立董事对该议案发表了独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议，届时将采用累积投票方式（独立董事、非独立董事分开选举）逐项表决。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
六届董事会独立董事的议案》。
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李蓥女士、陈德人先生、许加兵先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。其中，李蓥女士为公司会计专业独立董事候选人。
以上各位独立董事候选人简历见附件。
独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。
独立董事对该议案发表了独立意见，董事会发表了独立董事提名人声明，公司第六届董事会独立董事候选人也分别发表了独立董事候选人声明，具体内容详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，届时将采用累积投票方式（独立董事、非独立董事分开选举）逐项表决。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事、
监事报酬事项的议案》。
公司内部董事、监事在任职期内的基本薪酬制度是年薪制，根据各自的业绩完成情况进行考核。外部董事、外部监事不在公司领取报酬。独立董事的年税前薪酬为 6 万元。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022
年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2022 年 7 月 4 日（星期一）在浙江省杭州市莫干山路 187
号易盛大厦11楼公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-019）登
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2022 年 6 月 17 日的《证券时
报》上。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司
董 事 会
二○二二年六月十七日
附件：
一、非独立董事候选人简历
孙德良先生：男，1972 年出生，大学本科，公司实际控制人。公司董事长
兼总经理，兼任浙江网盛投资管理有限公司董事、杭州涉其网络有限公司董事、浙江生意宝网络有限公司执行董事兼总经理、上海网盛会展有限公司执行董事和总经理、上海生意社信息服务有限公司执行董事、浙江新中化网络有限公司董事长、浙江生意通科技有限公司董事长兼总经理、浙江网盛融资担保有限公司董事长、浙江网盛跨境电商服务有限公司董事长、浙江网盛电信信息技术有限公司执行董事和经理、杭州鑫康网络有限公司执行董事、浙江都市家庭服务有限公司执行董事、浙江金服网络科技有限公司执行董事兼总经理。
截至本公告披露日，孙德良先生未直接持有公司股票，持有公司控股股东浙江网盛投资管理有限公司 70.22%股份，持有公司第二大股东杭州涉其网络有限公司 11.935%股份，为公司实际控制人。孙德良先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；孙德良先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；孙德良先生不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；孙德良先生不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。
傅智勇先生：男，1971 年出生，大学本科。现任浙江网盛投资管理有限公
司董事长、杭州涉其网络有限公司董事兼总经理、浙江网盛环境科学有限公司执行董事兼总经理、浙江新中化网络有限公司总经理。截至本公告披露日，傅智勇先生直接持有公司股份 899556 股，持有公司控股股东浙江网盛投资管理有限公司 4.62%股份。傅智勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；傅智勇先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；傅智勇先生不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；傅智勇先生不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。
吕钢先生：男，1971 年出生，大专学历。现任浙江网盛投资管理有限公司
董事兼总经理、杭州涉其网络有限公司董事、浙江新中化网络有限公司董事、杭州鑫康网络有限公司总经理、浙江诺睿特生物科技有限公司执行董事兼经理、浙江东溟科技有限公司董事长、浙江贯道精密科技有限公司执行董事兼总经理。截至本公告披露日，吕钢先生直接持有公司股份 106736 股，持有公司控股股东浙江网盛投资管理有限公司 4.62%股份。吕钢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；吕钢先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；吕钢先生不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；吕钢先生不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。
童茂荣先生：男，1970 年出生，大学本科。现任公司副总经理，兼任浙江
网盛投资管理有限公司监事、杭州涉其网络有限公司董事长、浙江网盛环境科学有限公司监事、浙江新中化网络有限公司监事、浙江染化通供应链管理有限公司董事兼总经理、浙江三叶供应链管理有限公司监事，2021 年 9 月起担任辽宁煤链通产业科技有限公司监事。截至本公告披露日，童茂荣先生直接持有公司股份174561 股，持有公司控股股东浙江网盛投资管理有限公司 3.66%股份，持有公司第二大股东杭州涉其网络有限公司 11.59%股份。童茂荣先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；童茂荣先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；童茂荣先生不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；童茂荣先
生不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。
於伟东先生：男，1975 年出生，中共党员，大学本科。现任公司副总经理，
兼任杭州涉其网络有限公司董事、江苏网盛生意宝网络服务有限公司执行董事兼总经理，2020 年 7 月起担任合肥生意宝网络服务有限公司执行董事兼总经理。截至本公告披露日，於伟东先生直接持有公司股份 167927 股，持有公司控股股东浙江网盛投资管理有限公司 3.66%股份，持有公司第二大股东杭州涉其网络有限公司 3.46%股份。於伟东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；於伟东先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；於伟东先生不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；於伟东先生不存在《自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形。
寿邹先生，男，1976 年出生，硕士，美国特许金融分析师（CFA）。现任公
司副总经理，兼任浙江网盛融资担保有限公司董事、浙江网盛跨境电商服务有限公司董事、浙江生意通科技有限公司董事、杭银消费金融股份有限公司监事长。截至本公告披露日，寿邹先生未直接持有公司股票，持有公司控股股东浙江网盛投资管理有限公司 0.52%股份。寿邹先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；寿邹先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；寿邹先生不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
寿邹先生曾担任浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“聚力文化”）独立董事，2021 年 8 月寿邹先生因聚力文化信息披露违法事项被中国证券监督管理委员会浙江监管局给予警告行政处罚（中国证监会浙江监管局《行政处罚决
定书》[2021]13 号）。寿邹先生自公司设立起一直担任公司董事，任职期间严格遵照法律法规和公司章程规定，诚实、
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