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002095 深市 生 意 宝


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生意宝:董事会决议公告

公告日期:2021-04-29

生意宝:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002095        证券简称:生意宝        公告编号:2021-005
              浙江网盛生意宝股份有限公司

            第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会
议于 2021 年 4 月 15 日以书面形式发出会议通知,于 2021 年 4 月 27 日在公司会
议室以现场方式召开。应到董事 9 名,实到 9 名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论,表决通过决议如下:

  一、  会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2020 年
度总经理工作报告》。

  二、  会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2020 年
度董事会工作报告》,报告具体内容详见公司《2020 年年度报告》全文第三节“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与分析”。

  本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  公司独立董事窦明清、秦路、俞毅分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》,并将在公司 2020 年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、  会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2020 年
度财务决算报告》。

  2020 年度,公司实现营业总收入 385,899,294.03 元,较 2019 年度增加 4.13%,
实现营业利润 50,877,965.11 元,较上年同期增加 1.63%,归属于上市公司股东的净利润 36,988,899.54 元,较上年同期增加 5.69%;归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 35,638,738.92 元,较上年同期增加 4.14%;总资产1,635,342,463.76 元,较上年期末增加 2.51%;归属于上市公司股东的所有者权益911,446,603.27 元,归属于上市公司股东的每股净资产 3.61 元,加权平均净资产收益率为 4.09%,基本每股收益 0.15 元。上述财务指标已经立信会计师事务所审计。本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  四、  会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2020
年度利润分配的预案》。

  经立信会计师事务所审计,公司(母公司)2020年度实现净利润29,173,931.57元,加年初未分配利润 209,915,994.77 元,可供分配的利润 239,089,926.34 元。
按母公司 2020 年净利润提取 10%的法定公积金 2,917,393.16 元,支付上年的股
利金额 12,630,000.00 元,可用于股东分配的利润为 223,542,533.18 元。

  按照母公司与合并数据孰低原则,公司实际可供分配利润为 223,542,533.18
元。公司拟定的 2020 年度利润分配方案为:以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本
25272 万股为基数,向全体股东按每 10 股派息 0.5 元(含税),共派发现金红利
12,636,000.00 元。剩余 210,906,533.18 元暂不分配。不以资本公积金转增股本,不送红股。

  本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和 2021
年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公
告编号:2021-010)。独立董事对此事项发表了独立意见。该预案需提交公司 2020年度股东大会审议。

  五、  会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2020 年
年度报告及摘要》,本年度报告及摘要需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  公司 2020 年年度报告登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2020
年年度报告摘要刊登在 2021 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上。

  六、  会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2021
年度审计机构的议案》,独立董事对此事项发表了事前认可意见与独立意见。
  本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和 2021
年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》(公
告编号:2021-013)。

  本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  七、  会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2020 年
度证券投资情况的专项说明》。

  具体内容登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  八、  会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2020 年
度内部控制的自我评价报告》,公司独立董事、监事会分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。

  具体内容登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  九、  会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公司
2020 年度股东大会的议案》。

  本次董事会决定于 2021 年 5 月 24 日(星期一)在浙江省杭州市莫干山路
187 号易盛大厦 11 楼公司会议室召开公司 2020 年度股东大会,审议董事会、监
事会提交的相关议案。

  《关于召开 2020 年度股东大会的通知》(公告编号:2021-009)登载于巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及 2021 年 4 月 29 日的《证券时报》上。
  十、  会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2021 年
第一季度报告》。

  十一、 会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司会计
政策变更的议案》,独立董事对此事项发表了独立意见。

  本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和
2021 年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》(公告
编号:2021-012)。

  十二、 会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司控股
子公司向关联方借款暨关联交易的议案》,关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决,独立董事对此事项发表了事前认可意见与独立意见。

  本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和
2021 年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于控股子公司向关联方借款暨关
联交易的公告》(公告编号:2021-014)。

  本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

  特此公告。

                                          浙江网盛生意宝股份有限公司
                                                          董  事  会
                                              二○二一年四月二十九日
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