证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2019-007
浙江网盛生意宝股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2019年4月12日以书面形式发出会议通知，于2019年4月25日在公司会议室以现场方式召开。应到董事9名，实到9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：
一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。
二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》，本报告需提交公司2018年度股东大会审议，内容详见公司2018年年度报告全文。
公司独立董事窦明清、秦路、俞毅分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。
2018年度，公司实现营业总收入427,353,869.69元，较2017年度增加18.08%，实现营业利润48,933,676.55元，较上年同期增加78.85%，归属于上市公司股东的净利润34,846,506.07元，较上年同期增加81.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34,721,168.45元，较上年同期增加96.60%；总资产
1,497,073,424.50元，较上年期末增加15.63%；归属于上市公司股东的所有者权益850,277,771.09元，归属于上市公司股东的每股净资产3.36元，加权平均净资产收益率为4.15%，基本每股收益0.14元。上述财务指标已经立信会计师事务所审计。本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》。
经立信会计师事务所审计，公司2018年合并归属于母公司股东的净利润为34,846,506.07元，加年初未分配利润207,420,864.27元，减去2018年度提取法定盈余公积4,982,143.10元、支付股利12,636,000.00元，2018年末合并未分配利润为224,649,227.24元。
2018年度母公司实现净利润49,821,430.96元，加年初未分配利润166,420,119.90元，可供分配的利润216,241,550.86元。按母公司2018年净利润提取10%的法定公积金4,982,143.10元，支付上年的股利金额12,636,000.00元，可用于股东分配的利润为198,623,407.76元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为198,623,407.76元。鉴于公司盈利状况良好，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，结合公司未来的发展前景和战略规划，公司拟定的2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日的公司总股本25272万股为基数，向全体股东按每10股派息0.5元（含税），共派发现金红利12,636,000.00元。剩余185,987,407.76元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送红股。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日的《证券时报》上刊登的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-014）。独立董事对此事项发表了独立意见。该预案需提交公司2018年度股东大会审议。
五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》，本年度报告及摘要需提交公司2018年度股东大会审议。
公司2018年年度报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2018年年度报告摘要刊登在2019年4月27日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司2019年度的财务审计机构，聘用期一年。2019年度年审费用53万元。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度证券投资情况的专项说明》。
具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事、监事会分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。
具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于2019年6月20日（星期四）在浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦11楼公司会议室召开公司2018年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开2018年度股东大会的通知》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2019年4月27日的《证券时报》上。
十、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年第一季度报告》。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2019年4月27日的《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-015）。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月二十七日
