证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2018-005
浙江网盛生意宝股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年4月13日以书面形式发出会议通知，于2018年4月25日在公司会议室以现场方式召开。应到董事9名，实到9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度总
经理工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度董
事会工作报告》，本报告需提交公司2017年度股东大会审议，内容详见公司2017
年年度报告全文。
公司独立董事窦明清、秦路、俞毅分别向董事会提交了《独立董事2017年
度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度财
务决算报告》。
2017年度，公司实现营业总收入361,933,394.39元，较2016年度增加11.63%，
实现营业利润27,295,910.15元，较上年同期增加149.14%，归属于上市公司股东
的净利润19,168,958.34元，较上年同期增加51.90%；归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 17,660,619.08 元，较上年同期增加 50.24%；总资产
1,294,731,246.86元，较上年期末增加8.88%；归属于上市公司股东的所有者权益
828,033,757.48元，归属于上市公司股东的每股净资产3.28元，加权平均净资产
收益率为2.32%，基本每股收益0.08元。上述财务指标已经立信会计师事务所审
计。本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017
年度利润分配的预案》。
经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2017年度实现净利润13,312,352.57
元，加年初未分配利润167,075,002.59元，可供分配的利润180,387,355.16元。
按母公司2017年净利润提取10%的法定公积金1,331,235.26元，支付上年的股
利金额12,636,000.00元，可用于股东分配的利润为166,420,119.90元。
公司拟定的2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日的公司总股本
25272万股为基数，向全体股东按每10股派息0.5元（含税），共派发现金红利
12,636,000.00元。剩余153,784,119.90元暂不分配。不以资本公积金转增股本，
不送红股。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2018
年4月27日的《证券时报》上刊登的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2018-013）。独立董事对此事项发表了独立意见。该预案需提交公司2017
年度股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年年度
报告及摘要》，本年度报告及摘要需提交公司2017年度股东大会审议。
公司2017年年度报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2017
年年度报告摘要刊登在 2018年 4月 27日的《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2018
年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司2018年度的财务审计机构，聘用期一年。2018年度年审费用43万元。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度证
券投资情况的专项说明》。
具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度内
部控制的自我评价报告》，公司独立董事、监事会分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。
具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017
年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于2018年5月21日（星期一）在浙江省杭州市莫干山路
187号易盛大厦11楼公司会议室召开公司2017年度股东大会，审议董事会、监
事会提交的相关议案。
《关于召开 2017年度股东大会的通知》登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及2018年4月27日的《证券时报》上。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年第一
季度报告》。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计
政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2018年4月27日的《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-012）。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十七日
