证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2012-005
青岛金王应用化学股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第十次会议，于
2012 年 3 月 17 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，
并于 2012 年 3 月 27 日上午 9：30 在会议室召开。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，监事和高管人员列席了会议，会议由董事长
陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与
会董事通过讨论，形成决议如下：
1、审议通过《2011 年度总经理工作报告》，同意 7 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
2、审议通过《2011 年度董事会工作报告》并将提交股东大会审
议，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《2011 年度董事会工作报告》详见《青岛金王应用化学股份有限
公 司 2011 年 年 度 报 告 》 全 文 第 九 节 刊 登 于 巨 潮 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
3、审议通过《2011 年度财务决算报告和 2012 年度财务预算报
告》并将提交股东大会审议，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司 2011 年末合并报表的流动资产合计 741,900,063.87 元，非流
动资产合计 259,344,751.55 元，总资产为 1,001,244,815.42 元；流动负
债合计 400,332,308.24 元，非流动负债合计 100,000,000.00 元,负债合
计 500,332,308.24 元；所有者权益合计 500,912,507.18 元；营业总收入
为 1,093,552,280.42 元，营业总成本为 1,039,103,128.77 元，营业利润
为 54,448,112.85 元 ， 利 润 总 额 为 56,067,193.36 元 ， 净 利 润 为
50,304,361.90 元，可供投资者分配的利润为 156,174,399.67 元。
公司 2012 年度主营业务收入预算为 11 亿元，较 2011 年度实际完
成数增长 0.59%。
特别提示：本预算为公司管理控制指标，不代表公司盈利预测。
4、审议通过《2011 年年度报告及摘要》并将提交股东大会审议，
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年年度报告》全文刊登
于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。《青岛金王应用
化学股份有限公司 2011 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》和巨潮
网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
5、审议通过《2011 年度税后利润分配预案》并将提交股东大会
审议，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经山东汇德会计师事务所审计，公司 2011 年度经审计的净利润为
50,304,361.90 元，加年初未分配利润 110,769,509.99 元,并且根据公司
章 程 有 关 规 定 ， 按 2011 年 度 税 后 利 润 的 10% 提 取 法 定 公 积 金
4,899,472.22 元后，可供股东分配的利润为 156,174,399.67 元。
根据公司业务发展战略，公司拟将未分配利润合理的再投入，用于
新产品的投入和补充流动资金，使公司更好地持续发展，从而与投资
者共享企业的利益。2011 年度拟不派发红股、现金红利，不以公积金
转增股本。
公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关事
项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网
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6、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议
案》，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《青岛金王应用化学股份有限公司关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网
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7、审议通过《关于续签关联交易合同及 2012 年度日常关联关易
预计的议案》（其中关联董事陈索斌、姜颖回避表决）并将提交股东大
会审议，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《青岛金王应用化学股份有限公司关于续签关联交易合同及 2012
年度日常关联关易预计的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网
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公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关事
项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网
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8、审议通过《关于续聘 2012 年度审计机构及确认 2011 年度审
计费用的议案》并将提交股东大会审议，同意 7 票、反对 0 票、弃权
0 票。
根据山东汇德会计事务所的审计质量与服务水平及收费情况，该
所在同行业中具有竞争优势，公司拟续聘山东汇德会计师事务所为公
司 2012 年度审计机构，拟支付其 2011 年度审计费用为 45 万元。
公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关事
项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网
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9、审议通过《关于公司 2012 年度向银行申请综合授信额度的议
案》并将提交股东大会审议，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟在 2012 年向工商银行
青岛市南京路支行、农业银行青岛市北一支行、中国银行即墨市分行、
进出口银行青岛分行、汇丰银行青岛分行、恒丰银行南京路支行、恒
丰银行福州路支行、大华银行北京分行、青岛银行福州路支行、青岛
银行热河路支行、光大银行山东路支行、交通银行青岛市南区第二支
行申请综合授信额合计为 11 亿元，并授权公司董事会根据公司业务实
际需要具体办理相关手续。
10、审议通过《2011 年度内部控制的自我评价报告》，同意 7 票、
反对 0 票、弃权 0 票。
《青岛金王应用化学股份有限公司 2011 年度内部控制的自我评价
报告》全文刊登于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关事
项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网
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11、审议通过《关于董事崔言民先生辞职及提名唐风杰先生担任
董事的议案》并将提交股东大会审议，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0
票。
因个人身体原因，经公司第四届董事会第十次会议审议同意崔言
民先生自 2012 年 3 月 28 日起辞去公司第四届董事会董事及董事会下
属审计委员会、战略委员会相关职务。其不再担任公司任何高管职务。
公司董事会提名唐风杰先生担任公司第四届董事会董事及董事会
下属审计委员会、战略委员会相关职务。董事职务任期为公司股东大
会审议通过之日至 2013 年 5 月 14 日，董事会下属委员会相应职务需
股东大会审议通过后召开董事会审议。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
唐风杰先生简历附后
公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关
事项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网
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12、审议通过《关于公司高级管理人员辞职及聘任的议案》，同意
7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
因个人身体原因，经公司第四届董事会第十次会议审议同意崔言
民先生自 2012 年 3 月 28 日起辞去公司总经理、财务总监职务，其不
再担任公司任何高管职务。
因个人原因，经公司第四届董事会第十次会议审议同意董胜先生
自 2012 年 3 月 28 日起辞去公司副总经理职务，其不再担任公司任何
高管职务。
聘任唐风杰先生担任公司总经理职务；聘任朱东兴先生担任公司
财务总监职务；聘任徐耀东先生担任公司副总经理职务。任期均为
2012 年 3 月 28 日至 2013 年 5 月 14 日。简历附后
13、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》并
将提交股东大会审议，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》全文刊登于巨潮网
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公司独立董事对该议案发表同意意见，详见《公司独立董事相关事
项独立意见的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮网
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14、审议通过《外汇套期保值业务内部控制制度》，同意 7 票、
反对 0 票、弃权 0 票。
《外汇套期保值业务内部控制制度》全文刊登于巨潮网
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15、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》并将提交股
东大会审议，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》全文刊登于巨潮网
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16、审议通过《关于召开 2011 年度股东大会的议案》，同意 7
票、反对 0 票、弃权 0 票。
《青岛金王应用化学股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的
通知》全文刊登于《证券时报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）
供投资者查阅。
特此公告。
附：1、唐风杰先生简历：
唐风杰，男，1965 年 3 月出生，大专学历。2000 年 5 月至 2004
年 7 月任青岛金王轻工制品有限公司总经理；2004 年 7 月至 2012 年 3
月任青岛金王集团有限公司副总裁。持有公司股份零股，未受过中国
证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股
股东、持股 5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联
关系。
2、朱东兴先生简历：
朱东兴，男，1973 年 4 月出生，本科学历，会计师。1993 年 7
月至 2011 年 11 月就职于海尔集团；2011 年 11 月至 2012 年 3 月就职
于美国 A/F 公司深圳办事处；2012 年 3 月至今就职于青岛金王应用化
学有限公司。持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门
的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股 5%以上股
东及实际控制人及其他董
