证券代码:002093 证券简称:国脉科技 公告编号:2024-031
国脉科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议通
知于 2024 年 5 月 6 日以专人送出、电话等形式通知全体董事,会议于 2024 年 5
月 13 日下午 16:00 以现场表决的方式在公司五楼会议室召开,会议应到董事 7
人,实际出席董事 7 人,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由公司董事长陈维先生主持。
二、董事会会议审议情况
以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会薪
酬与考核委员会委员的议案》。
因谢丰苹女士辞去董事会薪酬与考核委员会委员,公司董事会选举董事黄贤宝先生为薪酬与考核委员会委员,任期至第八届董事会任期届满之日止。除上述调整外,公司第八届董事会其他委员会成员保持不变。
特此决议。
国脉科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 14 日