证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2020-033
国脉科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 2:00 开始。
网络投票时间为：2020 年 5 月 15 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5
月 15 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00。
2、现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东和委托代理人共 9 人，代表股份数量为 557,720,371
股，占公司有表决权股份总数的 55.357%，其中：出席现场会议的股东和委托代理人共 8 人，代表股份数量为 556,084,285 股，占公司有表决权股份总数的
55.195%；通过网络投票出席会议的股东 1 人，代表股份数量为 1,636,086 股，占公司有表决权股份总数的 0.162%。参与投票的中小投资者股东 2 人，代表股份数量为 2,316,265 股，占公司有表决权股份总数的 0.230%。
本次会议由董事会召集，董事长主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东以现场投票与网络投票的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 557,720,371 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,316,265 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（二）审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 557,720,371 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,316,265 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（三）审议通过了《2019 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 557,720,371 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,316,265 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（四）审议通过了《2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意 557,720,371 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,316,265 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 557,720,371 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,316,265 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（六）审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 557,419,671 股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.95％；反对 300,700 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.05%；弃权 0股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,015,565 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.02%；反对 300,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.98%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（七）审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》
表决结果：同意 7,282,765 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,316,265 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
关联股东陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生、福建国脉集团有限公司回避了表决。
（八）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 557,720,371 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,316,265 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（九）审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 557,720,371 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,316,265 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（十）审议通过了《关于终止募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意 557,720,371 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
100.00％；反对 0 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，
占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 2,316,265 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职，本事项不需审议。上述议
案内容详见 2020 年 4 月 23 日《证券时报》及公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
本次大会经国浩律师（上海）事务所孙立、张培培律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）公司 2019 年度股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所出具的关于公司 2019 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 16 日
查看PDF原文
