证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2018—036
国脉科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2018年5月17日（星期四）下午2:00
网络投票时间： 2018年5月16日～5月17日；其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5
月17日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018
年5月16日下午3:00至2018年5月17日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共 12 人，代表股份数量为
531,764,078股，占公司有表决权股份总数的52.78%，其中：出席现场会议的股
东11人，代表股份数量为531,524,325股，占公司有表决权股份总数的52.76%；
通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份数量为239,753股，占公司有表决
权股份总数的0.02%。参与投票的中小投资者股东3人，代表股份数量为16,636，
188股，占公司有表决权股份总数的1.65%。
本次会议由董事会召集，董事长主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东以现场投票与网络投票的方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的
有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的
有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《2017年度报告及摘要》。
表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的
有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《2017年度利润分配方案》。
表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的
有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,636,188股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股
份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的
有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,636,188股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股
份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（六）审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的
有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,636,188股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股
份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（七）审议通过《章程（2018年4月修订草案）》。
表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的
有效表决权股份总数的0%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（八）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 530,844,146 股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.83％；反对919,932股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.17％；弃权
0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意15,716,256股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的94.47％；反对919,932股，占出席会议中小股
东所持股份的5.53％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（九）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。
表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的
有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,636,188股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股
份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（十）审议通过《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
表决结果：同意531,764,078股，占出席会议的有效表决权股份总数的100％；
反对0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的
有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,636,188股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股
份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
上述议案内容详见2018年4月27日《证券时报》及公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
本次大会经国浩律师（上海）事务所鄯颖律师、吕万成律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）公司2017年度股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2017年度股东大会的法律意
见书。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会
2018年5月17日
