国脉科技:2016年限制性股票激励计划(草案)证券代码： 002093 证券简称：国脉科技 公告编号： 2016—059
国脉科技股份有限公司
关于日常关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易概述
（一）关联交易基本情况
国脉科技股份有限公司全资子公司国脉科技（香港）有限公司（以下简称
“国脉香港”） 于 2016 年 12 月 28 日与关联方国脉中讯网络科技（香港）有
限公司（以下简称“中讯香港”）签订《 网络设备维护服务协议》， 为中讯香
港提供网络设备维护服务， 合同总价 45,000 美元。
（二）关联交易披露情况
根据《 深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定， 本次关联交易属于为关
联方提供劳务类日常关联交易。 对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联
人订立书面协议并及时披露。公司与关联方累计关联交易总额不超过公司最近一
期经审计净资产绝对值5%， 亦未超过公司第六届董事会第二次会议审议通过的
2016年度日常关联交易预计， 本次关联交易无需提交董事会及股东大会审议。 本
次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2016 年度日常关联交易预计详见 2016 年 4 月 23 日《证券时报》和公司指
定信息披露网站（ http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
二、关联人介绍和关联关系
（一） 关联方情况
国脉中讯网络科技（香港）有限公司成立于2007年7月20日，注册资本： 1
千万港币，法定代表人：成炯，法定住所：香港湾仔皇后大道东213号胡忠大厦
22楼2209室。无特定营业范围。
普天国脉网络科技有限公司（以下简称“普天国脉” ） 持有中讯香港100%
股权；公司持有普天国脉33%的股权。
截至2015年12月31日，中讯香港经总资产8,337.97万元，净资产6,297.62万元；
营业收入6,272.19万元，净利润154.73万元。 以上数据经审计。
截至2016年9月30日，中讯香港经总资产2,723.20万元，净资产556.51万元；
营业收入524.84万元，净利润77.46万元。 以上数据未经审计。
（二）履约能力分析
中讯香港财务状况正常，在与公司的交易过程中，能够严格遵守合同约定，
履约能力较强。
（三）关联关系说明
公司持有普天国脉33%股权，公司副总经理程伟熙先生、公司董事冯静女士
现担任普天国脉董事。根据《深圳证券交易所上市规则》的10.1.3第（三）项的
规定， 普天国脉为公司的关联法人， 中讯香港为普天国脉全资子公司， 本次交易
构成了公司的关联交易。
（四）公司与中讯香港历年关联交易情况
年度 关联交易类别 关联交易金额 （万美
元）
人民币折算（ 万
元）
2013年
购买商品 47 287.62
提供劳务 2 12.24
2014年 无
2015年 提供劳务 31.69 194.46
2016年 提供劳务 4.5 31.28
三、关联交易主要内容
（一）交易标的及数量
国脉香港为中讯香港提供网络设备维护服务， 合同总价45000美元。
（二）定价原则
本次关联交易是本着有偿、公平、自愿原则，按实际成本加合理利润的原则
以150美元/人/天计算。
（三） 服务的主要内容
国脉香港为中讯香港指定计算机网络设备提供设备调试、日常运行、安全维
护、培训服务、巡检服务等。
（四） 违约责任与争议解决办法
1、 如发生违反合同双方约定的情况，违约方应当按合同法有关条例承担相
应的违约责任；
2、 合同履行过程中如发生争议，双方应当友好协商解决，也可请求调解。
双方调解不成，由原告所在地法院管辖。
（ 五）其他
本协议自双方签章之日起生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次子公司与关联方所发生的日常关联交易为正常的商业往来，对公司而言
交易公允、合法， 没有损害公司股东利益，日常关联交易在同类业务占比较小，
没有构成对公司独立运行的影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形
成依赖。
五
、 独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对本次日常关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：
本次日常关联交易事项为保证公司业务正常进行所需的交易， 交易符合相关
法律、 法规的要求， 定价公允合理， 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》
及《关联交易管理办法》 等的规定， 符合上市公司和全体股东的利益，未损害公
司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六
、 备查文件
《 网络设备维护服务协议》
国脉科技股份有限公司董事会
2016 年 12 月 28 日
