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002092 深市 中泰化学


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中泰化学:关于增补公司2022年度日常关联交易的公告

公告日期:2023-02-16

中泰化学:关于增补公司2022年度日常关联交易的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:002092    证券简称:中泰化学    公告编号:2023-011

                新疆中泰化学股份有限公司

        关于增补公司 2022 年度日常关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、日常关联交易基本情况

      (一)关联交易概述

      根据新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)及下属子公司生产经营

  需要,增补公司2022年与公司关联方新疆中泰(集团)有限责任公司(以下简称

  “中泰集团”)及其下属子公司发生的采购原材料、产品、商品日常关联交易金额

  17,000万元。该事项已经公司2023年2月15日召开的八届三次董事会审议通过,

  在审议该议案时,关联董事杨江红女士、赵永禄先生、于雅静女士作了回避表决,
  其余董事全部同意。该事项不需要提交股东大会审议。

      (二)增补关联交易类别和金额

                                                              单位:万元

                            关联交易            2022 年          截至 2022
 关联交易      关联人    的主要内 关联交易 预计金  增补金  年 12 月 31
  类别                        容    定价原则  额      额    日实际发
                                                                  生金额

 向关联人采  新疆中泰(集团) 材料、备

购原材料、产 有限责任公司及 品备件等  市场价格  200,000  17,000  215,442.07
 品、商品  其下属子公司

      以上与关联方发生的关联交易金额数据未经审计,最终以年度审计结果数据

  为准。


    二、关联方介绍和关联关系

    (一)关联方基本情况

    公司名称:新疆中泰(集团)有限责任公司

    成立日期:2012 年 7 月 6 日

    注册资本:203,602.957384 万元人民币

    法定代表人:王洪欣

    注册地址:乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路 1 号 1503 室

    主营业务:对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资,货物与技术的进出口业务;资产管理服务等。

    股权结构:

              股东                出资额(万元)    持股比例(%)

 新疆维吾尔自治区人民政府国有资

 产监督管理委员会                    185,396.999194            91.06

 新疆维吾尔自治区财政厅                18,205.95819            8.94

              合计                  203,602.957384            100

    主要财务数据:

                                                          单位:万元

      项目        2021 年末/2021 年度    2022 年 9 月末/2022 年 1-9

                        (经审计)            月(未经审计)

    资产总额                12,558,283.18              14,416,020.18

    负债总额                8,727,135.46              10,363,616.49

      净资产                  3,831,147.72              4,052,403.69

    营业收入                21,215,265.30              17,323,822.13

      净利润                  416,316.35                229,646.35

    其他说明:截至本公告日,此公司不属于失信被执行人。

    (二)与本公司的关联关系

    截至2023年2月7日,中泰集团为公司的控股股东,中泰集团及其下属公司乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司、新疆中泰资本管理有限公司合计持有公司25.91%的股份。


    (三)履约能力分析

    上述关联方依法存续,经营稳定,具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

    三、关联交易的主要内容

    (一)定价政策和定价依据

    上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则。

    (二)关联交易协议签署情况

    上述新增关联交易尚未签署具体合同。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    以上与关联方开展的业务属于公司正常的经营行为,为持续的、经常性关联交易,不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,在资产、财务、人员等方面均独立,本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
    五、与该关联人累计已发生的关联交易情况

    截止 2022 年 12 月末,公司与中泰集团及其下属子公司累计发生的日常关联
交易金额为 365,432.37 万元。(以上数据未经审计)

    六、独立董事事前认可和发表的意见

    (一)公司独立董事事前认可意见

    中泰化学及其下属子公司增补 2022 年在日常生产经营中向关联方采购原材
料、产品、商品是公司正常的生产经营需要,交易价格按市场公允价格确定,公平合理。

    我们同意将此事项提交中泰化学八届三次董事会审议,同时,关联董事应履行回避表决程序。


    (二)公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见

    1、程序性。公司于2023年2月15日召开了八届三次董事会,审议通过了《关于增补公司2022年度日常关联交易的议案》,对公司2022年与关联方发生的采购原材料、产品、商品关联交易作了增补,公司董事会在审议此项关联交易时,关联董事实行回避原则,其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项不需提交股东大会审议。我们认为:公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定,决策程序合法有效。

    2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的,公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,交易价格按市场公允价格确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

    七、备查文件

    1、公司八届三次董事会决议;

    2、公司八届三次监事会决议;

    3、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见;

    4、新疆中泰(集团)有限责任公司2021年12月、2022年9月财务报表。

    特此公告。

                                      新疆中泰化学股份有限公司董事会
                                          二〇二三年二月十六日

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