002092 深市 中泰化学

证券代码：002092    证券简称：中泰化学    公告编号：2021-074
            新疆中泰化学股份有限公司

            七届二十三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）七届二十
三次董事会于 2021 年 6 月 29 日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，
会议于 2021 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 13 名，
实际参加表决的董事 13 名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

    一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于增补公
司董事会成员的议案。

    详细内容见 2021 年 7 月 1 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于增补独立董事的公告》。

    本议案需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。

    特此公告。

                                      新疆中泰化学股份有限公司董事会
                                            二〇二一年七月一日