证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2012-061
新疆中泰化学股份有限公司
四届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“本公司”）四届十
九次董事会通知于2012年8月16日以专人送达、传真形式发出，于2012年8月27
日在公司会议室召开。会议应出席董事13名，实际出席董事12名，董事肖会明先
生因出差无法参会，授权委托董事李良甫先生代其行使表决权，部分监事及高级
管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定，会议由董事长王洪欣先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如
下决议：
一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于《新疆
中泰化学股份有限公司2012年半年度报告及其摘要》的议案；
报告全文详细内容见2012年8月28日刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司2012年半年度报告》。
摘要详细内容见2012年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》上的《新疆中泰化学股份有限公司2012年半年度报告摘要》。
二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于收购国
开创新资本投资有限责任公司持有新疆华泰重化工有限责任公司全部股权的议
案；
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该议案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。
详细内容见2012年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限
公司对外投资公告》。
三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于调整公
司2012年度财务预算的议案；
2012年上半年，全球经济活力减弱及国内经济增速下滑，宏观经济走势较为
严峻，导致氯碱产品市场低迷。上半年公司主要产品聚氯乙烯树脂平均价格较上
年同期下降约1400元/吨，二、三季度一般为PVC行业的旺季，但PVC价格依然
处于6400元/吨左右的低位。预计2012年下半年国内氯碱行业经济形势仍为严峻，
PVC价格走势仍未改观，进入8月份，烧碱价格也有所回落，致使年初的财务预
测与整体经济环境存在较大偏差，基于以上实际情况，对公司年初确定的2012
年度财务预算进行调整。
根据2012年1-5月实际的生产经营情况，对2012年度财务预算中产品销售价
格及生产成本进行了调整，主要产品产量不作调整（生产聚氯乙烯树脂87.6万吨、
烧碱64.89万吨）。调整后的2012年财务预算报告具体如下：
营业收入：664,641万元
本公司2012年度调整后的经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内
部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2012年盈利预测。由于影响
公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差
异，敬请广大投资者注意。
该议案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。
四、会议逐项审议通过关于新增本公司下属公司申请银行综合授信及中泰
化学提供保证担保的议案；
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1、新疆中泰矿冶有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行
申请20,000万元综合授信及中泰化学提供保证担保的议案；
同意13票，反对0票，弃权0票
2、新疆中化建进出口有限责任公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自
治区分行申请5,000万元综合授信及中泰化学提供保证担保的议案；
同意13票，反对0票，弃权0票
该议案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。
详细内容见2012年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限
公司对外担保公告》。
五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于制定《新
疆中泰化学股份有限公司反舞弊管理制度》的议案；
详细内容见2012年8月28日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的
《新疆中泰化学股份有限公司反舞弊管理制度》。
六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公
司2012年第四次临时股东大会的议案。
详细内容见2012年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限
公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
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二○一二年八月二十八日
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