证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2012-016
新疆中泰化学（集团）股份有限公司
四届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届十五次董事会于2012年3月2日以书
面形式发出会议通知，于2012年3月13日在公司五楼会议室召开。会议应出席董
事13名，实际出席董事10名，董事王学斌先生因出差无法参会，授权委托董事王
洪欣先生代其行使表决权，董事孙润兰女士因出差无法参会，授权委托董事郑欣
洲先生代其行使表决权，董事王龙远先生因工作原因无法参会，授权委托董事郑
欣洲先生代其行使表决权，监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开
与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长王洪欣先
生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学（集团）股份有限公司 2011 年度总经理工作报告；
二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学（集团）股份有限公司 2011 年度董事会工作报告；
公司独立董事易仁萍、宋岭、沈建文、何云、郝震宇向董事会提交了《新疆
中泰化学（集团）股份有限公司独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011
年度股东大会上述职。述职报告全文详见2012年3月15日刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司独立董事2011
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年度述职报告》。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
三、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学（集团）股份有限公司 2011 年度社会责任报告；
详细内容见2012年3月15日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的
《新疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年度社会责任报告》。
四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学（集团）股份有限公司 2011 年年度报告及其摘要；
公司2011年年度报告及摘要全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年
报摘要同时刊登在2012年3月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》上。
本报告及摘要需提交公司2011年度股东大会审议。
五、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学（集团）股份有限公司 2011 年度审计报告的议案；
详细内容见 2012 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年度审计报告》。
六、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学（集团）股份有限公司 2011 年度财务决算报告；
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
七、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过新疆中泰化
学（集团）股份有限公司 2012 年度财务预算报告；
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2012年预计生产聚氯乙烯树脂87.6万吨，生产烧碱64.89万吨，实现营业收入
712,680万元。
本公司2012年度经营目标是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管
理和业绩考核的参考指标，不代表本公司2012年盈利预测。由于影响公司经营
效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请
广大投资者注意。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
八、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆中
泰化学（集团）股份有限公司 2011 年度利润分配预案；
经中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太审字（2012）010017号《新
疆中泰化学（集团）股份有限公司2011年度财务报表的审计报告》确认，2011
年 度 公 司 （ 母 公 司 ） 实 现 净 利 润 338,105,152.29 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
646,142,303.54元，减去2011年提取法定盈余公积金33,810,515.23元，减去2011
年实施公司2010年度利润分配方案向股东分配利润57,717,000元， 可供分配的利
润为892,719,940.66元。
根据公司2011年度各项目建设及生产经营资金需求情况，现提出2011年度利
润分配预案：公司拟以2011年12月31日公司总股本115,434万股为基数，向全体
股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发11,543.40万元，剩余未分配
利润结转下一年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
九、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过公司董事会
审计委员会关于中审亚太会计师事务所有限公司 2011 年度审计工作的总结报
告；
详细内容见 2012 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
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上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司公司董事会审计委员会关于中审亚太
会计师事务所有限公司 2011 年度审计工作的总结报告》。
十、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于聘任公
司 2012 年度财务审计机构的议案；
继续聘任中审亚太会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度财务审计机
构，聘期一年。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
十一、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司
2011 年度内部控制的自我评价报告；
详细内容见 2012 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制的自我
评价报告》。
十二、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司
2011 年度募集资金使用情况的报告；
详细内容见2012年3月15日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的
《新疆中泰化学（集团）股份有限公司关于2011年度募集资金使用情况的报告》。
本议案需提交公司2011年度股东大会审议。
十三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于本公司
继续与新疆博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议的议案；
详细内容见 2012 年 3 月 15 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学（集团）
股份有限公司对外担保公告》。
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本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。
十四、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于发行
25 亿元非公开定向债务融资工具的议案；
为进一步加快公司下属子公司项目建设，拓宽融资渠道，拟聘请国家开发银
行股份有限公司为主承销商，申请发行非公开定向债务融资工具（以下简称“定
向工具”），具体事项说明如下：
(一)本次定向工具发行规模和期限
1、融资金额：不超过 25 亿元。
2、期限：10 亿元 1 年期，15 亿元 3 年期
3、发行时间：本次定向工具取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通
知书》后，根据公司资金需要，由本公司与主承销商协商确定；首期发行在注册
后 6 个月内完成。
4、发行利率：发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定，具体利
率以定向投资人与公司签订的《定向发行协议》为准。
5、发行对象：全国银行间市场特定机构投资者（即定向投资人）。
(二)募集资金用途
补充营运资金、偿还银行贷款以及用于项目建设等，具体根据公司资金需求
而定。
本次定向工具发行经股东大会审议通过后，需与定向投资人签署相关《定向
发行协议》，并向中国银行间市场交易商协会办理注册手续。
本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。
十五、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新增
2012 年本公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请 5 亿元综合
授信议案；
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为保证 2012 年生产运营需要， 经与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治
区分行协商，本公司拟向该行申请 5 亿元综合授信，期限 3 年，担保方式为公司
信用担保。具体以与银行签订的合同为准。
本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。
十六、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于公司
及下属子公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开展 6 亿元额度“票据池”
业务的议案；
为加速票据流转速度、延长付款期限，公司拟与兴业银行股份有限公司乌鲁
木齐分行开展 6 亿元额度的“票据池”质押授信业务，授信期限为 1 年。具体为，
兴业银行为本公司及下属子公司华泰公司、中泰矿冶给予合并不超过 6 亿元额度
的“票据池”质押授信（中泰矿冶不超过 3 亿元额度），用于开立零保证金银行
承兑汇票或信用证。本公司的质押给兴业银行的承兑汇票到期托收款全部进入本
公司在兴业银行开立的票据管理专用账户专户存储，作为本公司在兴业银行已开
立银行承兑汇票的到期解付资金。票据管理专用账户的资金存款利息由本公司享
有。
本议案需提交公司 2011 年度股东大会审议。
十七、会议以赞成票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于新疆
