证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2010-081 新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2010年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年12月14日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2010年第五次临时股东大会的通知》。 本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2010年12月29日上午10:30时。 2、会议召开地点：新疆中泰化学（集团）股份有限公司四楼会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长王洪欣先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东代表共7人，代表8名股东，代表有表决权股份数为364,825,486股，占公司股份总数的31.60%。公司部分董事、监事、高级管理人员2
和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、杨建军律师列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过关于公司董事会换届选举的议案； 本次股东大会以累积投票方式，选举王洪欣先生、王龙远先生、郑欣洲先生、孙润兰女士、李良甫先生、陈正民先生、王学斌先生、肖会明先生为公司第四届董事会非独立董事；选举易仁萍女士、宋岭先生、沈建文女士、何云先生、郝震宇先生为公司第四届董事会独立董事。以上13名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，具体表决结果如下： 1、选举王洪欣先生为非独立董事 表决结果：同意票数364,825,486票，占出席会议股东所持有表决票总数的100%。 2、选举王龙远先生为非独立董事 表决结果：同意票数364,825,486票，占出席会议股东所持有表决票总数的100%。 3、选举郑欣洲先生为非独立董事 表决结果：同意票数364,825,486票，占出席会议股东所持有表决票总数的100%。 4、选举孙润兰女士为非独立董事 表决结果：同意票数364,825,486票，占出席会议股东所持有表决票总数的100%。 5、选举李良甫先生为非独立董事 表决结果：同意票数364,825,486票，占出席会议股东所持有表决票总数的100%。 6、选举陈正民先生为非独立董事
表决结果：同意票数364,825,486票，占出席会议股东所持有表决票总数的3
100%。 7、选举王学斌先生为非独立董事 表决结果：同意票数364,825,486票，占出席会议股东所持有表决票总数的100%。 8、选举肖会明先生为非独立董事 表决结果：同意票数364,825,486票，占出席会议股东所持有表决票总数的100%。 9、选举易仁萍女士为独立董事 表决结果：同意票数364,825,486票，占出席会议股东所持有表决票总数的100%。 10、选举宋岭先生为独立董事 表决结果：同意票数364,825,486票，占出席会议股东所持有表决票总数的100%。 11、选举沈建文女士为独立董事 表决结果：同意票数364,825,486票，占出席会议股东所持有表决票总数的100%。 12、选举何云先生为独立董事 表决结果：同意票数364,825,486票，占出席会议股东所持有表决票总数的100%。 13、选举郝震宇先生为独立董事 表决结果：同意票数364,825,486票，占出席会议股东所持有表决票总数的100%。 以上董事简历详见公司2010年12月14日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司三届三十六次董事会决议公告》。 （二）审议通过关于公司监事会换届选举的议案；4
本次股东大会以累积投票方式，选举张群蓉女士、谭顺龙先生、王文龙先生为第四届监事会监事，与职工代表监事冯召海先生、肖军先生共同组成第四届监事会，任期三年，具体表决结果如下： 1、选举张群蓉女士为监事 表决结果：同意票数364,825,486票，占出席会议股东所持有表决票总数的100%。 2、选举谭顺龙先生为监事 表决结果：同意票数364,825,486票，占出席会议股东所持有表决票总数的100%。 3、选举王文龙先生为监事 表决结果：同意票数364,825,486票，占出席会议股东所持有表决票总数的100%。 以上监事简历详见公司2010年12月14日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司三届二十五次监事会决议公告》、《新疆中泰化学（集团）股份有限公司职工代表大会决议公告》。 （三）审议通过关于新增预计公司2010年日常关联交易的议案（关联股东乌鲁木齐环鹏有限公司、乌鲁木齐市国有资产经营有限公司回避表决）； 表决结果：同意股份259,825,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。 （四）审议通过关于预计公司2011年一季度日常关联交易的议案。 1、关于与乌鲁木齐环鹏有限公司采购电石的关联交易（关联股东乌鲁木齐环鹏有限公司、乌鲁木齐市国有资产经营公司回避表决） 表决结果：同意股份259,825,486股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
2、关于与新疆新冶能源化工股份有限公司采购电石的关联交易（关联股东5
新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、新疆化工（集团）有限责任公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司回避表决） 表决结果：同意股份152,272,033股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。 四、律师出具的法律意见 上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、杨建军律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一〇年第五次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的, 符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。 五、备查文件 1、公司2010年第五次临时股东大会决议； 2、上海市浦栋律师事务所对公司2010年第五次临时股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会 二○一○年十二月三十日
