证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2010-034
新疆中泰化学股份有限公司
三届三十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司三届三十一次董事会于2010年6月16日以书面形
式发出会议通知，于2010年6月27日在公司五楼会议室召开。会议应出席董事13
名，实际出席董事12名，董事崔玉龙先生因工作原因无法参会，授权委托董事郑
欣洲先生代其行使表决权。监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开与表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由董事长王洪欣先生主
持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、会议以赞成票13 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过关于设立新
疆中泰化学准东煤业有限公司的议案；
该议案需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。
详细内容见2010年6月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰
化学股份有限公司对外投资公告》。
二、会议以赞成票13 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过关于设立新
疆中泰化学准东热电有限公司的议案；
该议案需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。
详细内容见2010年6月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中泰
化学股份有限公司对外投资公告》。2
三、会议以赞成票12 票，反对票1 票，弃权票0 票，审议通过关于与新疆
博湖苇业股份有限公司签订互为担保协议之补充协议的议案；
该议案需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。
详细内容见2010 年6 月29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中
泰化学股份有限公司对外担保公告》。
保荐机构东方证券股份有限公司专项核查意见如下：
保荐机构对中泰化学本次拟与博湖苇业签订《互为担保协议之补充协议》事
项无异议。
独立董事发表独立意见如下：公司延长与新疆博湖苇业股份有限公司2009
年签订的互保协议期限是基于双方有着长期、良好的合作关系，根据双方的生产
经营需要而进行的。通过对新疆博湖苇业股份有限公司基本情况的调查，我们认
为新疆博湖苇业股份有限公司经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良
好，为其担保不会给公司生产经营带来风险，新疆博斯腾湖苇业（集团）有限责
任公司提供的反担保能够保障公司的利益。
四、会议以赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过关于为乌鲁
木齐环鹏有限公司提供保证担保的议案；（关联董事车建新先生、李建中先生回
避表决）
该议案需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。
详细内容见2010 年6 月29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中
泰化学股份有限公司对外担保公告》。
保荐机构东方证券股份有限公司专项核查意见如下：
保荐机构对中泰化学本次拟为乌鲁木齐环鹏有限公司提供保证担保事项无
异议。
独立董事发表独立意见如下：3
环鹏公司是公司多年的电石供应商和战略合作伙伴，对公司电石原料的稳定
供应起到了积极的作用。经调查，环鹏公司产业链完善，具有较强的市场竞争优
势。为环鹏公司贷款提供保证担保，将对环鹏公司的生产经营、项目建设起到促
进作用，为其提供担保不会对公司生产经营带来风险，乌鲁木齐国有资产投资有
限公司为该担保提供反担保能保障公司的利益，同意为环鹏公司提供担保。
五、会议以赞成票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过关于新增预
计公司2010 年日常关联交易的议案；（关联董事车建新先生、李建中先生回避
表决）
该议案需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。
详细内容见2010 年6 月29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中
泰化学股份有限公司新增预计全年日常关联交易的公告》。
保荐机构东方证券股份有限公司专项核查意见如下：
1、上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确
定，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易的有关规定，不存在
损害股东利益的情况。
2、中泰化学拟新增预计公司2010 年日常关联交易事项已经公司三届三十一
次董事会审议通过，有关关联董事遵守了回避制度，公司独立董事也发表了同意
意见，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。截至目前，审议程序符合有
关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。
综上所述，保荐机构对中泰化学拟新增预计公司2010 年日常关联交易事项
无异议。
独立董事发表独立意见如下：
（1）程序性。公司于2010 年6 月27 日召开了三届三十一次董事会，审议
通过了《关于新增预计公司2010 年日常关联交易的议案》，对新增日常关联交易
作了预计，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、4
召开及作出的决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有
效。
（2）公平性。我们认为：上述关联交易是符合公司实际的，是正常的、合
理的，公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行
的，交易价格按市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害
公司和中小股东的利益的行为。
六、会议以赞成票13 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过关于向国家
开发银行新疆维吾尔自治区分行申请8 亿元流动资金贷款的议案；
该议案需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。
七、会议以赞成票13 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过关于收购阜
康市灵山焦化有限责任公司部分股权的议案；
该议案需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。
详细内容见2010 年6 月29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中
泰化学股份有限公司对外投资公告》。
八、会议以赞成票13 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过关于召开公
司2010 年第一次临时股东大会的议案。
详细内容见2010 年6 月29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新疆中
泰化学股份有限公司关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一○年六月二十九日
