证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-29
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间为：2024年5月16日（星期四）14:30
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日上午9:15，结束时间为2024年5月16日下午3:00。
（二）现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。
（三）会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长张子燕先生主持。
（五）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（六）通过现场和网络投票的股东58人，代表股份787,309,345股，占上市公司总股份的48.3721％。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份742,866,719股，占上市公司总股份的45.6415％。通过网络投票的股东43人，代表股份44,442,626股，占上市公司总股份的2.7305％。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的中小股东47人，代表股份76,230,559股，占上市公司总股份的4.6836％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份31,787,933股，占上市公司总股份的1.9530％。通过网络投票的中小股东43人，代表股份44,442,626股，占公司股份总数2.7305％。
（七）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）提案的表决结果：
1、《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 778,699,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9065％；反对 8,438,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0718％；弃权 170,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0217％。
中小股东总表决情况：
同意 67,621,159 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.7061％；反对
8,438,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.0700％；弃权 170,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2239％。
该议案获得通过。
2、《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 778,729,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9103％；反对 8,409,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0681％；弃权 170,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0217％。
中小股东总表决情况：
同意 67,650,859 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.7451％；反对
8,409,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.0310％；弃权 170,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2239％。
该议案获得通过。
3、《江苏国泰国际集团股份有限公司2023年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司2023年年度报告摘要》
总表决情况：
同意 779,034,845 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9490％；反对 8,103,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0293％；弃权 170,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0217％。
中小股东总表决情况：
同意 67,956,059 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.1454％；反对
8,103,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6306％；弃权 170,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2239％。
该议案获得通过。
4、《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 779,031,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9486％；反对 8,106,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0297％；弃权 170,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0217％。
中小股东总表决情况：
同意 67,953,159 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.1416％；反对
8,106,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6344％；弃权 170,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2239％。
该议案获得通过。
5、《2023 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 778,811,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9207％；反对 8,449,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0731％；弃权 48,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％。
中小股东总表决情况：
同意 67,733,159 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.8530％；反对
8,449,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.0835％；弃权 48,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0635％。
该议案获得通过。
6、《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目的议案》
总表决情况：
同意 778,789,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9179％；反对 8,508,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0807％；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意 67,711,159 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.8242％；反对
8,508,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1617％；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0142％。
该议案获得通过。
7、《关于修改公司〈章程〉暨变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意 779,096,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9568％；反对 8,153,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0357％；弃权 59,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0075％。
中小股东总表决情况：
同意 68,017,459 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.2260％；反对
8,153,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.6964％；弃权 59,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0777％。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 778,650,745 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9002％；反对 8,487,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0781％；弃权 170,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0217％。
中小股东总表决情况：
同意 67,571,959 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.6416％；反对
8,487,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1345％；弃权 170,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2239％。
该议案获得通过。
9、《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 778,748,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9126％；反对 8,512,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0812％；弃权 48,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％。
中小股东总表决情况：
同意 67,669,459 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.7695％；反对
8,512,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1670％；弃权 48,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0635％。
该议案获得通过。
10、《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 778,750,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9129％；反对 8,513,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0813％；弃权 46,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％。
中小股东总表决情况：
同意 67,671,459 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.7721％；反对
8,513,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.1676％；弃权 46,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0603％
该议案获得通过。
11、《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》
总表决情况：
同意 778,791,945 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9182％；反对 8,460,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0746％；弃权 56,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意 67,713,159 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.8268％；反对
8,460,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.0987％；弃权 56,
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