证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-35
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间为：2023年5月17日（星期三）14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日上午9:15，结束时间为2023年5月17日下午3:00。
（二）现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。
（三）会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。
（五）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（六）通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股份 775,443,313 股，占上市公
司总股份的 47.6433％。其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 739,877,390股，占上市公司总股份的45.4581％。通过网络投票的股东39人，代表股份35,565,923股，占上市公司总股份的 2.1852％。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票的
中小股东 42 人，代表股份 67,284,026 股，占上市公司总股份的 4.1339％。其中：通
过现场投票的中小股东3人，代表股份31,718,103股，占上市公司总股份的1.9488％。通过网络投票的中小股东 39 人，代表股份 35,565,923 股，占上市公司总股份的2.1852％。
（七）公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
(一)提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(二)提案的表决结果：
1、《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意772,176,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.5787％；反对3,102,947股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4002％；弃权 163,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％。
中小股东总表决情况：
同意 64,017,279 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1448 ％；反对
3,102,947 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6117％；弃权 163,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2434％。
该提案获得通过。
2、《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意772,176,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.5787％；反对3,102,947股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4002％；弃权 163,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％。
中小股东总表决情况：
同意 64,017,279 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1448 ％；反对
3,102,947 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6117％；弃权 163,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2434％。
该提案获得通过。
3、《江苏国泰国际集团股份有限公司 2022 年年度报告》、《江苏国泰国际集团
股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
总表决情况：
同意772,176,566股，占出席会议所有股东所持股份的99.5787％；反对3,102,947股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4002％；弃权 163,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％。
中小股东总表决情况：
同意 64,017,279 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1448 ％；反对
3,102,947 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6117％；弃权 163,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2434％。
该提案获得通过。
4、《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意772,176,466股，占出席会议所有股东所持股份的99.5787％；反对3,103,047股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4002％；弃权 163,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％。
中小股东总表决情况：
同意 64,017,179 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1447 ％；反对
3,103,047 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6119％；弃权 163,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2434％。
该提案获得通过。
5、《2022 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意772,384,766股，占出席会议所有股东所持股份的99.6056％；反对3,058,547股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3944％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 64,225,479 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4543 ％；反对
3,058,547 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5457％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该提案获得通过。
6、《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意772,176,466股，占出席会议所有股东所持股份的99.5787％；反对3,103,047股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4002％；弃权 163,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0211％。
中小股东总表决情况：
同意 64,017,179 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1447 ％；反对
3,103,047 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6119％；弃权 163,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2434％。
该提案获得通过。
7、《关于修改公司〈章程〉暨变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意772,395,466股，占出席会议所有股东所持股份的99.6070％；反对3,047,847股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3930％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 64,236,179 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4702 ％；反对
3,047,847 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5298％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、《关于补选非职工监事的议案》
总表决情况：
同意772,163,536股，占出席会议所有股东所持股份的99.5770％；反对3,279,647股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4229％；弃权 130 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 64,004,249 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.1255 ％；反对
3,279,647 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.8743％；弃权 130 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002％。
该提案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所张若愚、杨琳律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、会议备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2022 年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十八日
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