证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-29
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）于 2023
年 4 月 24 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态进行延期。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、 募集资金情况概述
（一）向特定对象非公开发行新股
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2950 号）核准，江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（曾用名，现更名为江苏国泰国际集团股份有限公司，以下简称“江苏国泰”或“公司”）获准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。
公司于 2017 年 1 月向特定对象非公开发行新股 207,309,319 股，发行价格为
13.52 元/股，共募集配套资金人民币 2,802,821,992.88 元，扣除承销费、顾问费人民币 62,042,329.89 元，同时扣除公司为非公开发行股票所需支付的验资等其他发行费用人民币 150,000.00 元，实际募集资金人民币 2,740,629,662.99 元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA10056 号），公司本次重大资产重组募集配套资金（扣除承销费等费用后）已
于 2017 年 1 月 23 日划至公司指定的资金账户。
（二）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181 号”《关于核准江苏国
泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司获准于
2021 年 7 月 7 日公开发行 45,574,186 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值 100 元，发行总额为人民币 455,741.86 万元，期限 6 年。经深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）“深证上（2021）777 号”文同意，公司 4,557,418,600
元可转债于 2021 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“国泰转债”，债券
代码“127040”。
本次可转换公司债券发行总额为人民币 455,741.86 万元，扣除发行费用
1,513.06 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 454,228.80 万元。上述募
集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于 2021
年 7 月 13 日出具《关于江苏国泰国际集团股份有限公司可转换公司债券募集资
金到位情况的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA15127 号）对此予以确认。
二、本次拟延期的募投项目情况
（一）本次拟延期的募投项目
截至 2022 年 12 月31 日，本次延期的募集资金投资项目实际投资情况如下：
单位：万元
募集资 项目名称 拟投入募集 实际投入募 投资进度 调整前达到预计可 调整后达到预计可使
金类别 资金金额 集资金金额 （%） 使用状态日期 用状态日期
国泰缅甸产业园 8,520.00 3,560.36 41.79 2022 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
扩建项目
向特定 波兰华荣 4 万吨/
对象非 年锂离子动力电 15,000.00 4,075.87 27.17 2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
公开发 池电解液项目
行新股 国泰创新设计中 126,000.00 96,156.88 76.31 2023 年 4 月 30 日 2024 年 9 月 30 日
心项目
小计 149,520.00 103,793.11 - - -
公开发 缅甸纺织产业基 152,800.56 0.00 0.00 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
行可转 地建设项目
换公司 张家港纱线研发 147,500.65 0.00 0.00 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
债券 及智能制造项目
募集资 项目名称 拟投入募集 实际投入募 投资进度 调整前达到预计可 调整后达到预计可使
金类别 资金金额 集资金金额 （%） 使用状态日期 用状态日期
国泰集团数据中 20,340.00 1,939.03 9.53 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
心建设项目
小计 320,641.21 1,939.03 - - -
（二）募集资金项目延期的说明
1、向特定对象非公开发行新股
？国泰缅甸产业园扩建项目：该项目原计划建设 16 万平方米，目前已建成
6 栋厂房（约 12 万平方米），宿舍楼及相关配套设施也已建设完成。但因目前缅
甸国内局势仍然复杂，公司将审慎推进该项目剩余厂房建设。
？波兰华荣 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目：由于当地法院撤销了监
管部门前期出具的环境批文，目前无法继续推进实施。公司将继续寻找合适地块，
在履行变更该募集资金投资项目实施地点程序后推进实施该项目。
国泰创新设计中心项目：受 2022 年上半年度的上海宏观环境影响，项目
上半年处于停工状态。
2、公开发行可转换公司债券
？缅甸纺织产业基地建设项目：因目前缅甸国内局势仍然复杂，公司将审慎
推进该项目。
？张家港纱线研发及智能制造项目：张家港市人民政府原计划不晚于 2021
年四季度完成项目地块的土地出让程序，但因地块中部分土地拆迁工作尚未完成，
无法按时完成土地出让程序。计划分两期完成项目地块出让程序：第一期 66 亩
土地出让程序预计不晚于 2022 年三季度完成，同时，抓紧办理第二期 35 亩土地
拆迁及征供地手续，并尽快完成后续办理土地使用权证的相关手续。但截至目前，
该土地均未进行招拍挂手续，公司将积极与张家港市人民政府沟通、协商，并于
拿地后积极推进该项目。
国泰集团数据中心建设项目：前期受宏观环境影响，项目人力不足，硬件
设备供应缓慢。
本次对部分募投项目进行延期是根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，
项目的延期未改变项目实施主体、资金用途及投资总规模，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。目前本次拟延期募投项目正在有序建设中，公司将通过加强项目过程管控来提高实施效率，加快项目建设进度，降低对公司的影响。
三、对募集资金投资项目重新论证并调整计划完成时间
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》规定，我们对上述募投项目进行了重新论证：
（一）、向特定对象非公开发行新股
1、国泰缅甸产业园扩建项目：主要原因系目前缅甸国内局势仍然复杂，且阶段性受到国内外不可抗力因素的影响，目前该影响已基本消除，综合目前的情况，该项目的继续实施存在可行性，预计收益没有发生重大变化。公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途的情况下，项目达到预定可使用状态日期拟推迟
至 2024 年 12 月 31 日。
2、波兰华荣 4 万吨/年锂离子动力电池电解液项目：受不可抗力因素影响至
寻找合适地块时间延后，截至目前，该影响已基本消除，综合目前的情况，该项目的继续实施存在可行性，预计收益没有发生重大变化。公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途的情况下，项目达到预定可使用状态日期拟推迟至 2023年 12 月 31 日。
3、国泰创新设计中心项目：受 2022 年度上半年上海受不可抗力影响，项目
上半年处于停工状态，截至目前该影响已基本消除，综合目前的情况，继续实施该项目存在可行性，且项目预计收益没有发生重大变化。公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途的情况下，项目达到预定可使用状态日期拟推迟至 2024年 9 月 30 日。
（二）、公开发行可转换公司债券
1、缅甸纺织产业基地建设项目：主要原因系目前缅甸国内局势仍然复杂，且阶段性受到国内外不可抗力因素的影响，目前该影响已基本消除，综合目前的
情况，该项目的继续实施存在可行性，预计收益没有发生重大变化。公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途的情况下，项目达到预定可使用状态日期拟推
迟至 2025 年 12 月 31 日。
2、张家港纱线研发及智能制造项目：主要原因系该项目建设土地尚未进行招拍挂手续、公司依法获得项目建设用地的时间延后，根据目前与当地政府沟通情况，继续实施该项目存在可行性，且项目预计收益没有发生重大变化。公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途的情况下，项目达到预定可使用状态日期
拟推迟至 2024 年 12 月 31 日。
3、国泰集团数据中心建设项目：受 2022 年度不可抗力影响，项目人力不足、
硬件设备供应缓慢，截至目前该影响已基本消除，综合目前的情况，继续实施该项目存在可行性，且项目预计收益没有发生重大变化。公司基于审慎原则，在不改变募投项目的用途的情况下，项目达到预定可使用状态日期拟推迟至 2024 年12 月 31 日。
本次对上述募投项目延期是根据项目建设的实际实施情况作出的
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