002091 深市 江苏国泰

证券代码：002091        证券简称：江苏国泰          公告编号：2020-049

            江苏国泰国际集团股份有限公司

              2019 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）、召开时间

  （1）现场会议召开时间为：2020年5月20日（星期三）13:30

  （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为：2020年5月20日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统开始投票的时间为2020年5月20日上午9:15，结束时间为2020年5月20日下午3:00。

  （二）、现场会议召开地点：张家港市人民中路109号国泰大厦2号楼4楼会议室。
  （三）、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
  （四）、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。

  （五）、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （六）、通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 774,816,209 股，占上市
公司总股份的 49.5554％。其中：通过现场投票的股东 23 人，代表股份 762,693,652股，占上市公司总股份的 48.7800 ％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份12,122,557 股，占上市公司总股份的 0.7753％。

  出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）12人，代表股份47,298,789股，占上市公司总股份的 3.0251％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份35,176,232 股，占上市公司总股份的 2.2498％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 12,122,557 股，占上市公司总股份的 0.7753％。


  （七）、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
  二、提案审议表决情况

  (一)、提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  (二)、提案的表决结果：

    1、《2019 年度董事会工作报告》

总表决情况：

  同意 774,391,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9452％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 414,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0535％。
中小股东总表决情况：

  同意 46,874,389 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1027％；反对 10,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0211％；弃权 414,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8761％。

  该提案获得通过。

  2、《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：

  同意 774,391,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9452％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 414,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0535％。
中小股东总表决情况：

  同意 46,874,389 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1027％；反对 10,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0211％；弃权 414,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8761％。

  该提案获得通过。

  3、《江苏国泰国际集团股份有限公司 2019 年年度报告》、《江苏国泰国际集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》
总表决情况：

  同意 774,391,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9452％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 414,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0535％。
中小股东总表决情况：

  同意 46,874,389 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1027％；反对 10,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0211％；弃权 414,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8761％。

  该提案获得通过。

  4、《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：

  同意 774,391,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9452％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 414,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0535％。
中小股东总表决情况：

  同意 46,874,389 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1027％；反对 10,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0211％；弃权 414,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8761％。

  该提案获得通过。

  5、《2019 年度利润分配方案》
总表决情况：

  同意 774,806,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 47,288,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9789％；反对 10,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该提案获得通过。

  6、《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：

  同意 774,056,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9019％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 750,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0968％。
中小股东总表决情况：

  同意 46,538,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3932％；反对 10,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0211％；弃权 750,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5857％。

  该提案获得通过。

  7、《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》

  关联股东江苏国泰国际贸易有限公司、张家港保税区盛泰投资有限公司、江苏国泰华鼎投资有限公司、王晓斌先生、陈晓东先生回避表决，其合计持有的668,624,627 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 106,191,582 股。
总表决情况：

  同意 106,181,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9906％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 47,288,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9789％；反对 10,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该提案获得通过。

  8、《关于对外捐赠暨关联交易的议案》

  关联股东张家港保税区盛泰投资有限公司、江苏国泰华鼎投资有限公司、张子燕先生回避表决，其合计持有的 150,639,728 股不计入有效表决权，本议案有效表决权为 624,176,481 股。
总表决情况：

  同意 624,166,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 47,288,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9789％；反对 10,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该提案获得通过。

  9、《关于修改公司〈章程〉的议案》
总表决情况：

  同意 774,806,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 47,288,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9789％；反对 10,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  10、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
总表决情况：

  同意 774,806,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 47,288,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9789％；反对 10,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  该提案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  11、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
11.01 发行规模
总表决情况：

  同意 774,806,209 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；反对 10,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 47,288,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9789％；反对 10,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0211％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11.02 票面金额和发行价格
总表决情况