002090 深市 金智科技

证券代码：002090                证券简称：金智科技              公告编号：2022-033

                江苏金智科技股份有限公司

            第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2022年6月6日以
书面、邮件、电话的方式发出，于 2022 年 6 月 7 日上午 10：00 在南京市将军大道
100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事凌万水、独立董事李扬、苏文兵、杨登峰以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场方式出席会议。董事长贺安鹰先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
公司关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

  鉴于公司原董事吕云松先生因工作调整原因辞去公司董事职务，董事会现提名王大勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。详细内容见刊登于 2022 年 6 月 8 日《证券时
报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

  董事会决定于2022年6月24日下午15：00在南京市江宁开发区将军大道100号公

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司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，同时提供网络投票方式，审议前述关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案。会议通知详见刊登于2022年6月8日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事关于补选公司第八届董事会非独立董事的独立意见。

    特此公告。

                                        江苏金智科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 6 月 7 日