002090 深市 金智科技

证券代码：002090                证券简称：金智科技              公告编号：2022-026

                江苏金智科技股份有限公司

            第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2022 年 4 月 29 日
以书面、邮件、电话的方式发出，于 2022 年 5 月 6 日下午 16：00 在南京市将军大
道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事凌万水因疫情原因以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场方式出席会议。与会董事共同推举董事贺安鹰先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

  1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司关于选举第八届董事会董事长的议案》，选举贺安鹰先生继续担任公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。

  2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

  根据公司治理实际情况需要，为提高董事会战略委员会运作效率，将董事会战略委员会成员人数由七人变更为五人，其中至少包括二名独立董事不变，相应修订公司董事会战略委员会议事规则，修订后的《江苏金智科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》全文详见巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn。

  3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限
公司关于选举第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

  公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成人员如下：


证券代码：002090                证券简称：金智科技              公告编号：2022-026

  （1）董事会战略委员会委员：贺安鹰（主任委员）、李扬、苏文兵、郭伟、吕云松；

  （2）董事会审计委员会委员：苏文兵（主任委员）、杨登峰、贺安鹰；

  （3）董事会提名委员会委员：杨登峰（主任委员）、苏文兵、贺安鹰；

  （4）董事会薪酬与考核委员会委员：李扬（主任委员）、杨登峰、郭伟。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

                                        江苏金智科技股份有限公司董事会
                                                2022年 5月 6日