证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2011-04
苏州新海宜通信科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2011 年 1 月
31 日以邮件、书面形式通知全体董事，并于 2011 年 2 月 17 日以通讯表决方式
召开，应出席董事八人，实际出席董事八人，符合召开董事会会议的法定人数。
会议由张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议
合法有效。与会董事经表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点、投资规模及实施方式
的议案》
为加快推进募集资金投资项目 ICT 软件产品及服务业务项目（以下简称“原
项目”）建设，提高募集资金使用效率，考虑公司战略发展需要，从公司整体及
长远利益出发，根据易思博公司的发展情况，公司董事会决议将原项目的实施地
点、投资规模及实施方式进行调整：
（一）为更好地利用深圳市易思博软件技术有限公司（以下简称“易思博
公司”）现有的生产基础，将原项目变更实施地点，由在苏州市工业园区实施变
更为在深圳市和北京市两地实施。
（二）原项目总投资额由 18,000.00 万元调整为 14,995.00 万元。
（三）实施方式变更：原项目的实施主体为易思博公司，总投资额为
18,000.00 万元，由本公司单方面对易思博公司增资 18,000.00 万元的方式进行
具体实施；现将原项目总投资额调整为 14,995.00 万元，并由易思博公司所有股
东均参与增资 14,995.00 万元的方式进行具体实施，实施主体不变。其中，本公
司以原项目募集资金 12,132.00 万元、原项目募集资金专用账户累计利息收入及
自有资金共计 12,400.00 万元对易思博公司进行增资，易思博公司其他股东均以
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现金方式进行增资。
本次变更事项，没有改变募集资金的使用方向，不会对募集资金投资项目
ICT 软件产品及服务业务项目的实施造成实质性的影响。项目达产后，每年可实
现营业收入 25,980.00 万元，投资回收期（含建设期）4.5 年，年利润（达产年
平均）5,977.00 万元，项目经济效益较好。
具体内容详见公司 2011 年 2 月 19 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上编
号为 2011-06 的《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目
实施地点、投资规模及实施方式的公告》。
本议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于调整对深圳市易思博软件技术有限公司增资方案的议案》
公司于 2009 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第二十次会议及 2009 年 8 月
18 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向深圳市易思博软件
技术有限公司增资的议案》，具体增资方式为：公司非公开发行股票成功后，将
对深圳市易思博软件技术有限公司增资人民币 18,000 万元，公司以募集资金
18,000 万元作为实际出资来源，折合每单位注册资本的价值为 2.5 元，认购易
思博公司 7,200 万元注册资本，此次增资后本公司共持有易思博公司 85.21%股
权；其他股东均同意放弃优先认购权。公司于 2010 年 3 月 12 日召开的第三届董
事会第二十五次会议，决定将对深圳市易思博软件技术有限公司增资的募集资金
调整为 14,062.00 万元，实际募集资金不足部分由公司自筹资金解决。截至目前，
上述增资方案未实施。
经公司管理层认真研究，为加快推进募集资金投资项目 ICT 软件产品及服务
业务项目建设，提高募集资金使用效率，公司拟将该项目的实施地点、投资规模
及实施方式进行调整（详见议案一）。鉴于此，公司需根据该募集资金投资项目
的投资规模及实施方式的调整情况，对易思博公司的增资方案相应进行调整，调
整后的方案为：公司以该项目募集资金 12,132 万元、该项目募集资金专用账户
累计利息收入及公司自有资金共计 12,400 万元对易思博公司进行增资，易思博
公司其他股东均以现金方式进行增资。具体增资情况如下表：
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拟新增注 增资后出 增资后
原投资额 拟增资金
股东名称/姓名 册资本 资额（万 出资比
（万元） （万元）
（万元） 元） 例（%）
苏州新海宜通信科
2,770.00 12,400.00 4,960.00 7,730.00 73.6331
技股份有限公司
易思博网络系统（深
612.00 918.00 367.20 979.20 9.3275
圳）有限公司
李红兵 283.00 424.50 169.80 452.80 4.3132
范圣夫 200.00 300.00 120.00 320.00 3.0482
毛真福 200.00 300.00 120.00 320.00 3.0482
成宏 150.00 225.00 90.00 240.00 2.2862
蓝红雨 143.00 214.50 85.80 228.80 2.1795
李威 57.00 85.50 34.20 91.20 0.8687
王福军 35.00 52.50 21.00 56.00 0.5334
席肖敏 30.00 45.00 18.00 48.00 0.4572
张浩 5.00 7.50 3.00 8.00 0.0762
费世强 5.00 7.50 3.00 8.00 0.0762
简浩 5.00 7.50 3.00 8.00 0.0762
屠海威 5.00 7.50 3.00 8.00 0.0762
合计 4,500.00 14,995.00 5,998.00 10,498.00 100
根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监
许可[2010]671 号文《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》，易思博公司所有股东本次增资折合每单位注册资本的价值与《2009
年第一次临时股东大会决议公告》中所提及的价值相同，均为 2.5 元。
上述增资完成后，易思博公司股本为 10,498.00 万元人民币，本公司持有易
思博公司 73.6331%的股权。
上述增资方案已经易思博公司于 2011 年 2 月 16 日召开的股东会审议通过，
全体股东一致同意增资方案。关于增资方案调整的内容及原因详见公司 2011 年
2 月 19 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上编号为 2011-06 的《苏州新海宜
通信科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点、投资规模及实施方
式的公告》。
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本议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于购买美商国家半导体（苏州）有限公司所在地土地、厂
房及设备的议案》
为了保证公司业务扩展的空间，满足公司长期持续发展的需要，公司拟使用
自有资金购买美商国家半导体（苏州）有限公司所在地土地、厂房及设备，总价
为 1.77 亿元。 美商国家半导体（苏州）有限公司与本公司不存在关联关系，此
次交易不构成关联交易。
根据公司《重大经营决策程序规则 》、《公司章程》等有关规定，本次交易
事项的批准权限在公司董事会的批准权限内，无需经股东大会批准。公司董事会
授权董事长以 1.77 亿元的购买金额参与本次交易，并负责签署相关协议等事宜。
具体内容见公司于 2011 年 2 月 19 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上编
号为 2011-08 的《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于购买资产的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2011 年 3 月 7 日（周一）上午 10：00 召开 2011 年第一次临时股
东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票的方式召开。
《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会
的通知》详见公司 2011 年 2 月 19 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上编号为
2011-07 的公告。
表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
二〇一一年二月十八日
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