002088 深市 鲁阳节能

证券代码：002088            证券简称：鲁阳节能          公告编号：2024-038
          山东鲁阳节能材料股份有限公司

    第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次（临时）
会议于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议于 2024 年 7 月 5
日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会
议董事 8 人，实际参加会议董事 5 人，其中 BrianEldonWalker 董事未能亲自出席会议，
其委托 Scott Dennis Horrigan 董事投票表决；Paul Vallis 董事、Chad DavidCannan 董事
未能亲自出席会议，其委托 John Charles Dandolph Iv 董事投票表决。监事会成员及公
司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

    1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会聘任周涛先生、唐源先生为公司副总经理，聘任崔子娆女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于聘任高级管理人员及其薪酬的公告》（公告编号：2024-039）。

    2、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于聘任高级管理人员及其薪酬的公告》（公告编号：2024-039）。

    三、备查文件

    1、公司第十一届董事会第九次（临时）会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                        二〇二四年七月九日