山东鲁阳节能材料股份有限公司
2023 年年度报告
2024-021
二〇二四年四月
2023 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人秦晓新、主管会计工作负责人姚永华及会计机构负责人（会计主管人员）刘维娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
Paul Vallis 董事 工作原因 Scott Dennis Horrigan
1、公司在第三节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望部分描述了公司经营中存在的主要困难和风险，敬请投资者注意投资风险。2、本报告中公司涉及对未来计划的陈
述在实际运营中存在变动风险，不构成对投资者的实质承诺。3、《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露
媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登为准。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施 2023 年度权益分派方案
时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析......10
第四节 公司治理......35
第五节 环境和社会责任......59
第六节 重要事项......64
第七节 股份变动及股东情况 ......81
第八节 优先股相关情况......88
第九节 债券相关情况 ......89
第十节 财务报告......90
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/鲁阳节能/鲁阳股份/山东鲁阳股份 指 山东鲁阳节能材料股份有限公司
有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
控股股东/奇耐亚太/Unifrax Asia-Pacific 指 奇耐联合纤维亚太控股有限公司
Holding Limited (Hong Kong)
南麻资产 指 沂源县南麻街道集体资产经营管理中心
新疆鲁阳公司 指 新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司
内蒙古鲁阳公司 指 内蒙古鲁阳节能材料有限公司
贵州鲁阳公司 指 贵州鲁阳节能材料有限公司
奇耐苏州/苏州奇耐 指 奇耐联合纤维（苏州）有限公司
鲁阳浩特 指 山东鲁阳浩特高技术纤维有限公司
奇耐上海 指 奇耐联合纤维（上海）有限公司
宜兴高奇 指 宜兴高奇环保科技有限公司
莱德尔无锡 指 莱德尔工业纺织品制造（无锡）有限公司
莱德尔上海 指 莱德尔工业纺织品制造（上海）有限公司
鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司/Luyang Unifrax 指 鲁阳奇耐联合纤维贸易有限公司
Trading Company Limited/Luyang Unifrax
本报告 指 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2023 年年度报告
公司章程 指 山东鲁阳节能材料股份有限公司章程
陶纤 指 陶瓷纤维（硅酸铝纤维）
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 鲁阳节能 股票代码 002088
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东鲁阳节能材料股份有限公司
公司的中文简称 鲁阳节能
公司的外文名称（如有） LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO., LTD.
公司的法定代表人 秦晓新
注册地址 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号
注册地址的邮政编码 256100
公司注册地址历史变更情况 无
办公地址 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号
办公地址的邮政编码 256100
公司网址 www.luyang.com
电子信箱 luyang@luyang.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 秦晓新（代行） 田寿波、王贵娟
联系地址 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号
电话 0533-3283708 0533-3283708
传真 0533-3282059 0533-3282059
电子信箱 sdlyzqb@luyang.com sdlyzqb@luyang.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
统一社会信用代码 91370000267171810H
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 本报告期无变更。
1、2014 年 4 月 4 日，奇耐联合纤维亚太控股有限公司与沂源县南麻街道
集体资产经营管理中心签订《股权购买协议》，南麻资产通过协议转让股
历次控股股东的变更情况（如有） 份的方式将其持有的 67,853,820 股公司股份转让给奇耐亚太。2015 年 5
月 7 日，奇耐亚太与南麻资产在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司完成了股份过户登记手续，奇耐亚太成为公司控股股东。
2、2022 年，奇耐亚太通过要约收购的方式增持公司股份，2022 年 6 月
24 日要约收购涉及股份完成清算过户，奇耐亚太合计持有公司股份的数
量达到 268,356,270 股，持股比例达到 53.00%。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
签字会计师姓名 李辉华、张珍
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
2022 年 本年比上年 2021 年
2023 年 增减
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