002088 深市 鲁阳节能

证券代码：002088            证券简称：鲁阳节能          公告编号：2024-003
            山东鲁阳节能材料股份有限公司

      关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 17 日召开了
第十一届董事会第四次（临时）会议，审议并通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

    一、公司经营范围变更情况

    根据公司发展战略规划，公司拟增加经营范围，具体情况如下：

              变更前                                变更后

许可项目：建设工程施工；施工专业作 许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建业；建设工程设计；包装装潢印刷品印 设工程设计；包装装潢印刷品印刷。（依法须刷。（依法须经批准的项目，经相关部门 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展批准后方可开展经营活动，具体经营项 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文目以相关部门批准文件或许可证件为 件或许可证件为准）。一般项目：隔热和隔音准）。一般项目：隔热和隔音材料制造； 材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐 生产；耐火材料销售；高性能纤维及复合材火材料销售；高性能纤维及复合材料制 料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成造；高性能纤维及复合材料销售；合成材 材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；料制造（不含危险化学品）；合成材料销 玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤 塑料制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品 纤维及制品销售；生态环境材料制造；生态制造；玻璃纤维及制品销售；生态环境材 环境材料销售；产业用纺织制成品制造；产料制造；生态环境材料销售；产业用纺织 业用纺织制成品销售；专用化学产品制造（不制成品制造；产业用纺织制成品销售；专 含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危
用化学产品制造（不含危险化学品）；专 险化学品）；金属结构制造；金属结构销售；用化学产品销售（不含危险化学品）；金 机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销属结构制造；金属结构销售；机械零件、 售；紧固件制造；紧固件销售；货物进出口；零部件加工；机械零件、零部件销售；紧 再生资源回收（除生产性废旧金属）；专用设固件制造；紧固件销售；货物进出口；再 备修理；包装材料及制品销售；纸和纸板容生资源回收（除生产性废旧金属）；专用 器制造；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔设备修理；包装材料及制品销售；纸和纸 炉及电炉销售；专用设备制造（不含许可类板容器制造。（除依法须经批准的项目 专业设备制造）。（除依法须经批准的项目外，外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 凭营业执照依法自主开展经营活动）

    二、公司章程修订对照表

    根据公司经营范围变更，拟对《公司章程》进行如下修订：

序号              修订前                            修订后

 1  第十三条 经依法登记，公司的经营  第十三条 经依法登记，公司的经营范
    范围：许可项目：建设工程施工；施  围：许可项目：建设工程施工；施工专业
    工专业作业；建设工程设计；包装装  作业；建设工程设计；包装装潢印刷品印
    潢印刷品印刷。（依法须经批准的项  刷。（依法须经批准的项目，经相关部门
    目，经相关部门批准后方可开展经营  批准后方可开展经营活动，具体经营项
    活动，具体经营项目以相关部门批准  目以相关部门批准文件或许可证件为
    文件或许可证件为准）。一般项目：  准）。一般项目：隔热和隔音材料制造；
    隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材  隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐
    料销售；耐火材料生产；耐火材料销  火材料销售；高性能纤维及复合材料制
    售；高性能纤维及复合材料制造；高  造；高性能纤维及复合材料销售；合成材
    性能纤维及复合材料销售；合成材料  料制造（不含危险化学品）；合成材料销
    制造（不含危险化学品）；合成材料  售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤
    销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；  维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品
    玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤  制造；玻璃纤维及制品销售；生态环境材
    维及制品制造；玻璃纤维及制品销    料制造；生态环境材料销售；产业用纺织
    售；生态环境材料制造；生态环境材  制成品制造；产业用纺织制成品销售；专

    料销售；产业用纺织制成品制造；产  用化学产品制造（不含危险化学品）；专
    业用纺织制成品销售；专用化学产品  用化学产品销售（不含危险化学品）；金
    制造（不含危险化学品）；专用化学  属结构制造；金属结构销售；机械零件、
    产品销售（不含危险化学品）；金属  零部件加工；机械零件、零部件销售；紧
    结构制造；金属结构销售；机械零    固件制造；紧固件销售；货物进出口；再
    件、零部件加工；机械零件、零部件  生资源回收（除生产性废旧金属）；专用
    销售；紧固件制造；紧固件销售；货  设备修理；包装材料及制品销售；纸和纸
    物进出口；再生资源回收（除生产性  板容器制造；烘炉、熔炉及电炉制造；烘
    废旧金属）；专用设备修理；包装材  炉、熔炉及电炉销售；专用设备制造（不
    料及制品销售；纸和纸板容器制造。  含许可类专业设备制造）。（除依法须经
    （除依法须经批准的项目外，凭营业  批准的项目外，凭营业执照依法自主开
    执照依法自主开展经营活动）。      展经营活动）。

    除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议并授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、公司章程备案等事宜。本次变更后的经营范围最终以相关市场监督管理部门最终核准结果为准。

    特此公告。

                                        山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                                      二〇二四年一月十八日