002088 深市 鲁阳节能

证券代码：002088          证券简称：鲁阳节能            公告编号：2021—014
            山东鲁阳节能材料股份有限公司

            第十届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于
2021 年 4 月 16 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，
本次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董
事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中，董事 John
Charles Dandolph Iv、 Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan，独立董事沈
佳云、胡命基、李军以视频会议方式参加会议，监事会成员及部分高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:

  1、审议《公司 2021 年第一季度报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》（公告编号：
2021-016）于 2021 年 4 月 29 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn，《山东鲁阳节能材料股份有限公司 2021 年第一季度报告
正文》（公告编号：2021-015）于 2021 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

  二、审议《关于调整董事会专门委员会的议案》

  表决结果：同意 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

  鉴于李军先生当选为公司独立董事，根据公司董事会工作需要，原独立董事姜丽勇先生所担任的董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员和审计委员会委员的职务由李军先生担任。公司第十届董事会各专门委员会人员调整如下：


  （1）战略委员会：由5人组成，主任委员（召集人）：董事长鹿成滨；委员：董
事John Charles Dandolph Iv、董事Brian Eldon Walker、董事鹿超、独立董事李军。
  （2）审计委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事沈佳云；委员：独立董事李军、董事Scott Dennis Horrigan。

  （3）提名委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事李军；委员：独立董事胡命基、董事鹿晓琨。

  （4）薪酬与考核委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事胡命基；委员：独立董事沈佳云、董事Brian Eldon Walker。

  特此公告。

                                        山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
                                              二 0 二一年四月二十九日