证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2020-030
山东鲁阳节能材料股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2020
年 8 月 14 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次会议
于 2020 年 8 月 24 日上午在公司以现场与电话会议相结合的方式召开。会议由董事长鹿成滨
先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，董事 John Charles Dandolph Iv、
Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan，独立董事姜丽勇、沈佳云、胡命基以电话会议形式参会。监事会成员及部分高管人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:
1、审议通过《2020 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-033）于 2020 年 8 月 26 日披露于《中
国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；《公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-032）于同日披露于巨潮资讯网，请投资者查阅。
2、审议通过《2020 年半年度利润分配预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2020 年 上 半 年 母 公 司 实 现 净 利 润 103,687,039.95 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
1,014,289,381.79元，扣除2020年6月份实施的2019年度每10股派发现金3.00元（含税），减少未分配利润108,373,731.29元，可供股东分配的利润为1,009,602,690.45 元。
2020 年半年度利润分配预案：拟以公司现有总股本 361,702,033.00 股为基数，用未分
配利润每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司本次权益分派实施前，如公司总股本由于股权激励行权、股份回购等原因发生变动的，公司将按
照分配比例不变的原则，以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，进行利润分配。
公司董事会认为：本利润分配方案兼顾了公司可持续发展与合理回报投资者的原则，符合公司及股东利益，符合法律法规、《公司章程》及《公司分红管理制度》的规定。
独立董事意见：作为公司独立董事，我们认为，公司拟定 2020 年半年度利润分配预案
时已充分兼顾了公司实际情况及投资者回报，分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定，同意董事会将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价
格的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（鹿超董事作为股权激励对象，对此议案
回避表决）
《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2020-034）于2020年8月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
独立董事意见：本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司章程》的规定，不会影响公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的实施，不会对公司经营业绩及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东权益的情况；同意公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项。
本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-035）于2020年8月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经参考市场薪酬水平，结合公司独立董事履职工作量，对独立董事津贴标准进行调整。
独立董事津贴标准由 “每年度每位独立董事发放津贴七万元”调整为“每年度每位独立董事发放津贴十万元”。对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》中独立董事津贴标准进行相应修订。
独立董事意见：公司本次对独立董事津贴的调整，系参照市场薪酬水平，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意调整独立董事津贴，并同意将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-036）于 2020
年 8 月 26 日 披露 于《 中国 证 券报 》、《 证券时 报 》及 公 司指 定信 息 披露 网站 巨潮 资 讯 网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二 0 二 0 年八月二十六日
查看PDF原文
