002086 深市 ST东洋

 证券代码：002086            证券简称：ST 东洋          公告编号：2022-038
            山东东方海洋科技股份有限公司

            关于聘任高级管理人员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第七届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任纪铁珍女士为公司财务总监的议案》，经公司总经理提名、提名委员会审核，公司董事会同意聘任纪铁珍女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

    公司董事会经过认真审核，认为纪铁珍女士具备履职所需要的的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

    公司独立董事已就相关事项发表了同意的独立意见，详见公司刊登在《证券
时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会2022年第三次临时会议相关事项发表的独立意见》。

    特此公告。

                                        山东东方海洋科技股份有限公司

                                                  董事会

                                            二〇二二年四月二十一日

附件：

                          纪铁珍个人简历

    纪铁珍，女，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级会计师
职称，烟台海带育苗厂会计、烟台市水产技术推广中心会计、烟台市水产技术推广中心财务副科长、山东东方海洋科技股份有限公司财务科副科长，山东东方海洋科技股份有限公司财务部长。纪铁珍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。纪铁珍女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任高级管理人员的的情形，亦不属于失信被执行人。