002086 深市 ST东洋

证券代码：002086          证券简称：*ST 东洋          公告编号：2021-075
          山东东方海洋科技股份有限公司

          第七届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次
会议于 2021 年 10 月 22 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，会议定于
2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议及表决董
事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长车轼先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案：

    一、审议通过《山东东方海洋科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》
    公司的董事、监事及高级管理人员保证 2021 年第三季度报告内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

    《山东东方海洋科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），同时刊登于 2021 年 10 月 29 日的《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》和《证券日报》。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

    董事唐昊涞先生对本议案投弃权票，其弃权的理由为：

    目前东方海洋上市公司经营情况严重下滑，在无独立第三方报告的情形下，导致对财务数据的真实性难以确定。上市公司 2021 年第三季度报告在 2021 年10 月 22 日下午提供，无法在短时间内进行判断和对事实进行调查了解，无法对其真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏进行判断，因此，投弃权票。

特此公告。

                                    山东东方海洋科技股份有限公司
                                                董事会

                                      二〇二一年十月二十九日