证券代码：002086 证券简称：ST 东海洋 公告编号：2020-039
山东东方海洋科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第三次会议于 2020 年 6 月 29 日上午 9:00 以非现场会议方
式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长车轼先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。
董事唐昊涞先生对本议案投反对票，其反对的理由为：
1、目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，导致财务数据难以确定；
2、年度审计机构和信会计师事务所对 2019 年度出具了无法表示意见的正式
审计报告截止 2020 年 6 月 28 日仍未提供。
3、公司 2019 年年度报告在 2020 年 6 月 25 日深夜方提供，无法在短时间内进
行判断和对事实进行调查了解。
具体内容详见公司《2019 年年度报告》相关章节。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在 2019 年度股东大会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字（2020）第 000382 号审计报
告确认：公司 2019 年度营业收入 585,575,782.24 元，较去年同期下降 19.23%；
实现归属于母公司所有者的净利润-1,020,993,843.41 元，较去年同期下降 29.54%；基本每股收益-1.35 元，较去年同期下降 25.00%；经营活动产生的现金流量净额
13,485,805.73 元，较去年同期增长 101.59%；截至 2019 年 12 月 31 日公司资产总
额 3,748,011,897.50 元，较去年同期下降 9.96%；归属于母公司的所有者权益为1,735,009,405.87 元，较去年同期下降 37.01%。
表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。
董事唐昊涞先生对本议案投反对票，其反对的理由为：
1、目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，导致财务数据难以确定；
2、年度审计机构和信会计师事务所对 2019 年度出具了无法表示意见的正式
审计报告截止 2020 年 6 月 28 日仍未提供给董事。
3、公司 2019 年年度报告在 2020 年 6 月 25 日深夜方提供，无法在短时间内进
行判断和对事实进行调查了解。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
三、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》
2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股且不进行资本公积金转增股本。
鉴于公司 2019 年度经审计可供股东分配的利润为-1,184,494,888.81 元，为保
持公司持续健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营实际，公司董事会拟定 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述利润分配预案需提交公司年度股东大会审议。
独 立 董 事 对 利 润 分 配 预 案 发 表 同 意 的 意 见 ， 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构。2019 年支付该所审计费用 60 万元。
表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。
董事唐昊涞先生对本议案投反对票，其反对的理由为：
1、目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，导致财务数据难以确定；在上市公司自身问题没有解决的情况下，建议延后审议。
2、年度审计机构和信会计师事务所对 2019 年度出具了无法表示意见的正式
审计报告截止 2020 年 6 月 28 日仍未提供给董事。无法对审计机构进行判断。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
独立董事已经事前认可本次续聘审计机构事项，并出具了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》
公司拟定 2019 年度公司独立董事每人每年津贴 6 万元，公司董事、监事根据
所任职务领取薪酬。
独立董事意见：公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放 2019 年度董事、监事报酬及津贴。详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事、监事 2019 年度领取薪酬情况如下：
从公司获 是否在公司
姓名 职务 性别 年龄 任职状态 得的税前 关联方获取
报酬总额 报酬
车轼 董事长兼总经理 男 60 现任 24 否
李存明 董事 男 58 离任 0 是
赵玉山 董事 男 67 现任 0 是
于深基 董事 男 79 现任 0 否
战淑萍 董事兼副总经理 女 64 离任 18 否
李兴祥 副董事长 男 58 离任 24 否
张荣庆 独立董事 男 64 现任 6 否
刘保玉 独立董事 男 57 离任 6 否
王全宁 独立董事 男 51 离任 6 否
唐积玉 董事、副总经理兼海洋事业部总裁 男 55 现任 24 否
车志远 董事、副总经理兼大健康事业部总裁 男 34 现任 18 否
唐昊涞 董事 男 38 现任 0 否
李家强 独立董事 男 63 现任 0 否
徐景熙 独立董事 男 65 现任 0 否
于善福 监事会主席 男 58 现任 0 是
朱春生 监事 男 57 离任 8 否
于克兴 监事 男 60 现任 8 否
马兆山 监事 男 50 离任 8 否
曲善村 监事 男 50 现任 8 否
刘云涛 监事 男 49 现任 8 否
王伟 监事 男 49 现任 8 否
表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。
董事唐昊涞先生对本议案投反对票，其反对的理由为：
目前公司经营情况严重下滑，上市公司经营与管理失控，财务和内控制度未能有效遵守，连续发生大股东违法资金占用和上市公司违规担保事件。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司高级管理人员报酬的议案》
2019 年度公司高级管理人员年薪定为 18-24 万元。
独立董事意见：公司制定的 2019 年高级管理人员报酬方案符合公司实际情况，同意公司按上述方案发放 2019 年度公司高级管理人员薪酬。详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司高级管理人员 2019 年度领取薪酬情况如下：
从公司获 是否在公
姓名 职务 性别 年龄 任职状态 得的税前 司关联方
报酬总额 获取报酬
车轼 董事长兼总经理 男 6
查看PDF原文
