证券代码：002086 证券简称：ST东海洋 公告编号：2019-017
山东东方海洋科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第六届董事会第十八次会议通知于2019年4月10日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2019年4月28日上午9:00在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长车轼先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该报告需提交公司年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运[2019]审字第90922号审计确认，公司2018年度营业收入725,034,292.17元，较去年同期下降6.98%；实现归属于母公司所有者的净利润-788,151,047.60元，较去年同期下降735.33%；基本每股收益-1.0420元，较去年同期下降677.63%；经营活动产生的现金流量净额-850,450,976.55元，较去年同期下降1528.20%；截至2017年12月31日公司资产总额4,162,385,427.58元，较去年同期增长2.84%；归属于母公司的所有者权益为2,754,599,621.04元，较去年同期下降7.37%。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该报告需提交公司年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
2018年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金
转增股本。
独立董事意见：公司2018年度利润分配预案是按照《公司法》、《企业会计
准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上
市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等文件
的要求并结合公司实际情况提出的。鉴于公司2018年度可供股东分配的利润为
-163,501,045.40元，为保持公司持续健康发展，同意董事会拟定的2018年度利
润分配预案。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述利润分配预案需提交公司年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
公司拟继续聘请中天运会计师事务所有限公司担任公司2019年度会计报表
审计工作。2018年支付该所审计费用50万元。
独立董事意见：同意继续聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2019年
度的财务审计机构。公司支付给该所的审计费用是合理的。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》
公司拟定2018年度公司独立董事每人每年津贴6万元，公司董事、监事根
据所任职务领取薪酬。
独立董事意见：公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合公司实际情况，
同意公司按上述方案发放2017年度董事、监事报酬及津贴。
公司董事、监事2018年度领取薪酬情况如下：
从公司获得 从股东单位 报告期末实
姓名 职务 性别 年龄 任职状态 的报酬总额 获得的报酬 际所得报酬
总额
车轼 董事长兼总经理 男 59 现任 24 0 24
李存明 董事 男 57 现任 0 24 24
赵玉山 董事 男 66 现任 0 24 24
于深基 董事 男 78 现任 0 0 0
战淑萍 董事兼副总经理 女 63 现任 18 0 18
李兴祥 副董事长、副总 男 57 现任 24 0 24
经理兼大健康事
业部总裁
张荣庆 独立董事 男 63 现任 6 0 6
刘保玉 独立董事 男 56 现任 6 0 6
王全宁 独立董事 男 50 现任 6 0 6
于善福 监事会主席 男 57 现任 8 0 8
朱春生 监事 男 56 现任 8 0 8
于克兴 监事 男 59 现任 8 0 8
马兆山 监事 男 49 现任 8 0 8
曲善村 监事 男 49 现任 8 0 8
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
六、审议批准《关于公司高级管理人员报酬的议案》
2018年度公司高级管理人员年薪定为18-24万元。
独立董事意见：公司制定的2018年高级管理人员报酬方案符合公司实际情
况，同意公司按上述方案发放2018年度公司高级管理人员薪酬。
公司高级管理人员2018年度领取薪酬情况如下：
从公司获得 从股东单位 报告期末实
姓名 职务 性别 年龄 任职状态 的报酬总额 获得的报酬 际所得报酬
总额
车轼 董事长兼总经理 男 59 现任 24 0 24
战淑萍 董事兼副总经理 女 63 现任 18 0 18
于德海 副总经理兼董事 男 现任
会秘书 51 18 0 18
于春松 副总经理 男 61 现任 18 0 18
唐积玉 副总经理兼海洋 男 现任
事业部总裁 54 24 0 24
副董事长、副总
李兴祥 经理兼大健康事 男 57 现任 24 0 24
业部总裁
副总经理兼大健
车志远 康事业部执行总 男 33 现任 18 0 18
裁
于雁冰 财务总监 男 46 现任 18 0 18
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议批准《会计师事务所从事公司2018年度审计工作的总结报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议批准《公司2018年度内部控制自我评价报告》
独立董事意见：公司现有内部控制存在重大缺陷。公司虽已按照企业内部控制规范体系建立了一系列业务和内部管理制度，但相关制度并未得到有效地执行。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、审议批准《公司内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
十、审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
独立董事意见：报告期内公司部分募集资金的存放与使用存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015修订）》及公司《募集资金管理制度》相关募集资金使用管理规定的情形，不符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
