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万丰奥威:2021-0312020年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-21

万丰奥威:2021-0312020年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

股票代码:002085          股票简称:万丰奥威        公告编号:2021-031
              浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

                2020 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2021年4月30日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

  2、会议召开时间:

  现场会议召开时间:2021年5月20日下午14:30

  网络投票时间:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2021年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  (2)通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021年5月20日上午9:15至下午15:00。

  3、现场会议召开地点:浙江省新昌县万丰科技园

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  6、现场会议主持人:公司董事长陈滨先生

    二、会议出席情况

  公司已实施股份回购事宜,根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。据此,在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数,即公司本次股东大
会有表决权股份总数为 2,072,107,520 股。

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 24 人,代表股份数额 1,031,721,099 股,占公司有表决权股份总数的 49.7909%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 5 人,代表股份数额834,977,005 股,占公司有表决权股份总数的 40.2960%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东19人,代表股份数额196,744,094股,占公司有表决权股份总数的9.4949%。

  上述参加会议的股东中,中小股东及委托投票代理人(中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,以下同)
共 19 人,代表股份数额 16,186,522 股,占公司有表决权股份总数的 0.7812%。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)事务所律师列席了本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

    三、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

  审议表决结果如下:

    1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

  表决结果:1,031,042,099股同意,483,700股反对,195,300股弃权,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9342%。

  其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:15,507,522股同意,483,700股反对,195,300股弃权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的95.8052%。

    2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

  表决结果:1,031,042,099股同意,483,700股反对,195,300股弃权,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9342%。

  其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:15,507,522股同意,483,700股反对,195,300股弃权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的95.8052%。


    3、审议通过了《2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》

  表决结果:1,031,042,099股同意,483,700股反对,195,300股弃权,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9342%。

  其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:15,507,522股同意,483,700股反对,195,300股弃权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的95.8052%。

    4、审议通过了《2020年度利润分配议案》

  表决结果:1,031,134,199股同意,586,900股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9431%。

  其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:15,599,622股同意,586,900股反对,0股弃权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的96.3741%。

    5、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

  表决结果:1,031,042,099股同意,483,700股反对,195,300股弃权,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9342%。

  其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:15,507,522股同意,483,700股反对,195,300股弃权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的95.8052%。

    6、审议通过了《关于2021年度对外提供担保的议案》

    (1)2021年度为子公司提供担保计划

  表决结果:1,031,103,889股同意,561610股反对,55,600股弃权,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9402%。

  其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:15,569,312股同意,561,610股反对,55,600股弃权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的96.1869%。

    (2)2021年度为控股股东提供担保计划

  表决结果:200,183,662股同意,4,314,130股反对,0股弃权,827,223,307股回避,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的97.8904%。

  其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:11,872,392股同意,4,314,130股反对,0股弃权,0股回避,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的73.3474%。


    7、审议通过了《关于2021年度贷款计划的议案》

  表决结果:1,031,103,889股同意,617,210股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9402%。

  其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:15,569,312股同意,617,210股反对,0股弃权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的96.1869%。

    8、审议通过了《关于开展铝锭套期保值业务的议案》

  表决结果:1,031,261,799股同意,459,300股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9555%。

  其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:15,727,222股同意,459,300股反对,0股弃权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的97.1625%。

    9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果:1,031,261,799股同意,459,300股反对,0股弃权,同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9555%。

  其中持股5%以下(不含持股5%)的中小股东表决情况为:15,727,222股同意,459,300股反对,0股弃权,同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的97.1625%。

    四、律师出具的法律意见

  公司本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

    五、会议备查文件

  1、公司2020年度股东大会决议。

  2、国浩律师(杭州)事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

                                            浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
                                                    董事  会

                                                  2021 年 5 月 21 日

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