股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2020-042
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
于 2020 年 6 月 22 日在浙江新昌以现场结合视频方式召开。会议通知已于 2020 年 6
月 12 日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9
人。会议由公司董事长陈滨先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以现场结合视频方式通过如下决议：
（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2019年财务决算和 2020 年度财务预算报告》
1、公司 2019 年财务决算：
公司 2019 年度会计报表经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，
并出具了审计报告。报告期内，公司实现营业收入 1,078,773.45 万元，同比下降 1.97%，实现归属于上市公司股东的净利润 76,931.90 万元，同比下降 19.75%。
2、公司 2020 年财务预算：
2020 年度预计实现销售收入 120 亿元（含税）。上述财务预算并不代表公司对
2020 年度的销售收入预测，同时能否实现上述预算，还取决于市场状况的变化、管理层的经营水平等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（三）审议通过《2019年度利润分配议案》
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2019 年度公司实现
税后净利润 811,323,535.9 元，归属于母公司净利润 769,318,977.36 元，未分配利润
为 3,689,094,176.26 元。2019 年母公司实现税后净利润 331,526,169.53 元，减去提取
法定盈余公积 33,152,616.95 元，加上前期滚存未分配利润 844,603,126.05 元，减去
2019 年 1 月 1 日新金融准则会计政策变更调整 5,583,691.37 元，以及 2018 年度分红
656,063,903.4 元，本期可供股东分配利润 481,329,083.86 元。
综合考虑当前行业市场环境、公司经营和资金状况等因素，公司暂不对 2019 年
度利润进行分配：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。
公司 2019 年度利润分配方案符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规以
及《公司章程》的相关规定，符合公司在首次公开发行 A 股股票的招股说明书中做出的承诺。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（四）审议通过《2019年度董事会工作报告》
详细内容见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年年度报告
全文》“第四节、经营情况讨论与分析”。
公司独立董事杨海峰、储民宏、王啸向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职
报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职，详细内容见公司于 2020 年 6 月 24
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2019 年度述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（五）审议通过《2019年年度报告全文及摘要》
公司《2019 年年度报告全文及摘要》于 2020 年 6 月 24 日披露在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）上，《2019 年年度报告摘要》同时于 2020 年 6 月 24 日刊登在
《证券时报》上，公告号：2020-044。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（六）审议通过《2019年度公司内部控制自我评估报告》
详细内容见公司于 2020 年 6 月 24 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）披露
的《2019 年度公司内部控制自我评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于 2020 年度对外提供担保的议案》
1、2020 年度为子公司提供担保计划
同意为子公司提供担保 356,680 万元。其中：为子公司威海万丰奥威汽轮有限公
司提供担保金额为人民币 20,000 万元、为宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保金额为人民币10,000万元、为威海万丰镁业科技发展有限公司提供担保金额为人民币29,500万元、为吉林万丰奥威汽轮有限公司提供担保金额为人民币 55,500 万元、为重庆万丰奥威铝轮有限公司担保金额为人民币 24,680 万元、为浙江万丰摩轮有限公司提供担保金额为人民币 104,500 万元、为万丰铝轮（印度）私人有限公司提供担保金额为人民币 35,000 万元（5,000 万美元）、为上海达克罗涂复工业有限公司提供担保金额为人民币 15,500 万元、为万丰镁瑞丁新材料科技有限公司提供担保金额为人民币18,000 万元、为广东万丰摩轮有限公司提供担保金额为人民币 15,000 万元、为宁波经济技术开发区达克罗涂复有限公司提供担保金额为人民币 2,000 万元、为无锡雄伟精工科技有限公司提供担保金额为人民币 25,000 万元、为浙江万丰上达涂复科技有限公司提供担保金额为人民币 2,000 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、2020 年度为控股股东提供担保计划
同意公司及下属子公司为万丰奥特控股集团有限公司提供担保总额不超过 15亿
元人民币。在对该事项表决中，关联董事陈滨、陈韩霞、董瑞平回避表决，其他六名董事参与表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
详细内容见公司于 2020 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于 2020 年度对外提供担保的公告》，公告号：2020-045。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2020 年度贷款计划的议案》
同意公司及子公司向银行申请综合授信额度 973,720 万元，截至 2020 年度股东
大会召开之前，在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请信贷品种、金额、期限及融资方式，经营层办理具体业务并及时向董事长报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
同意公司及下属子公司开展外汇远期结售汇业务，业务规模不超过当期相应货币的应收款总额。
详细内容见公司于 2020 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》，公告号：2020-046。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于开展铝锭套期保值业务的议案》
同意公司及下属子公司开展铝锭期货套期保值业务，公司及下属子公司投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 10,000 万元，公司及每家下属子公司的期货交易量不得超过各自实际铝锭生产用量的 50%，业务期间为本议案通过之日至 2020年度股东大会召开之日止，授权公司总经理具体负责此项业务。
详细内容见公司于 2020 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于开展铝锭套期保值业务的公告》，公告号：2020-047。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于授权公司董事长利用公司闲置资金进行委托理财的议案》
董事会授权公司董事长总额度不超过人民币 3 亿元的闲置资金进行保本型理财
产品投资，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起一年。为控制风险，公司运用自有资金投资的品种仅限于经银监会批准金融机构发行的保本型短期理财产品，单款产品投资期限不得超过一年，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的其他理财产品。
详细内容见公司于 2020 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于委托理财的公告》，公告号：2020-048。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
会议同意公司及下属子公司与关联方新昌纺器投资基金协会、浙江日发精密机械股份有限公司及其下属子公司、万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司、万丰锦源控股集团有限公司及其下属子公司发生采购原材料、设备及配件、接受劳务、房屋租赁、销售设备及配件、销售飞机及航材等日常关联交易，交易额度预计不超
过 20,080 万元。在对该议案表决中，关联董事陈滨、陈韩霞、董瑞平回避表决，其他六名董事参与表决。
详细内容见公司于 2020 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》上披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》，公告号：2020-049。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票、弃权 0 票，回避 3 票。
该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2019 年度内部控制规则落实情况的议案》
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号：定期报告披露
相关事项》的要求，公司对 2019 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》。
详细内容见公司于 2020 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
会议同意根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，对《规范与关联方资金往来管理制度》进行修订如下：
修订前条款 修订后条款
第十六条
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