浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2019年3月27日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年4月18日下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年4月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月17日下午15:00至2019年4月18日下午15:00。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长陈滨先生
二、会议出席情况
司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权。据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即贵公司本次股东大会有表决权股份总数为2,175,131,055股。
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共22人，代表股份数额1,443,853,916股，占公司有表决权股份总数的66.3801%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计8人，代表股份数额1,115,684,487股，占公司有表决权股份总数的51.2927%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东14人，代表股份数额328,169,429股，占公司有表决权股份总数的15.0873%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共19名，代表股份数额207,991,289股，占公司有表决权股份总数的9.5622%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
表决结果：1,443,758,716股同意，95,200股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9934%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：207,896,089股同意，95,200股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9542%。
2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
次股东大会有表决权股份总数的99.9934%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：207,896,089股同意，95,200股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9542%。
3、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》
表决结果：1,443,758,716股同意，95,200股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9934%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：207,896,089股同意，95,200股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9542%。
4、审议通过了《2018年财务决算报告及2019年度财务预算报告》
表决结果：1,443,758,716股同意，95,200股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9934%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：207,896,089股同意，95,200股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9542%。
5、审议通过了《2018年度利润分配议案》
表决结果：1,443,758,716股同意，95,200股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9934%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：207,896,089股同意，95,200股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9542%。
6、审议通过了《关于2019年度对子公司提供对外担保的议案》
表决结果：1,437,903,069股同意，5,950,847股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.5878%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：202,040,442股同意，5,950,847股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
7、审议通过了《关于2019年度贷款计划的议案》
表决结果：1,443,755,496股同意，98,420股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9932%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：207,892,869股同意，98,420股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9527%。
8、审议通过了《关于开展铝锭套期保值业务的议案》
表决结果：1,443,766,516股同意，87,400股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9939%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：207,903,889股同意，87,400股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9580%。
9、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：336,310,227股同意，95,200股反对，0股弃权，1,107,448,489股回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9717%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：207,896,089股同意，95,200股反对，0股弃权，0股回避，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9542%。
10、审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：1,443,758,716股同意，95,200股反对，0股弃权，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9934%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：207,896,089股同意，95,200股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的99.9542%。
四、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人
《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、会议备查文件
1、公司2018年度股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
2019年4月19日
