股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2018-053
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司董事会于2018年4月12日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月2日下午2:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年5月2日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月1日下午3:00至2018年5月2日下午3:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：公司董事长陈爱莲女士
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共16人，代表有
表决权的股份数额1,338,735,136股，占公司总股份数的61.2167%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6人，代表有表决权的股份
数额1,115,353,335股，占公司总股份数的51.0020%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东10人，代表有表决权的股份数额
223,381,801股，占公司总股份数的10.2146%。
上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共14名，代表股份数231,286,647股，占公司股本总数的10.5761%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果1,338,131,536股同意，603,600股反对，0股弃权，0股回避，同意股
数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9549%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：230,683,047股同意，
603,600股反对，0股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
的99.7390％。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果1,338,131,536股同意，601,600股反对，2,000股弃权，0股回避，同
意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9549%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：230,683,047股同意，
601,600 股反对，2,000股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份
总数的99.7390%。
3、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》
表决结果1,338,131,536股同意，601,600股反对，2,000股弃权，0股回避，同
意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9549%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：230,683,047股同意，
601,600 股反对，2,000股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份
总数的99.7390%。
4、审议通过了《2017年财务决算报告及2018年财务预算报告》
表决结果1,338,131,536股同意，601,600股反对，2,000股弃权，0股回避，同
意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9549%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：230,683,047股同意，
601,600股反对，2000股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的99.7390%。
5、审议通过了《2017年度利润分配议案》
表决结果1,338,131,536股同意，601,600股反对，2,000股弃权，0股回避，同
意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9549%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：230,683,047股同意，
601,600 股反对，2,000股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份
总数的99.7390%。
6、审议通过了《关于2018年度对子公司提供对外担保的议案》
表决结果1,336,116,050股同意，2,015,486股反对，603,600股弃权，0股回避，
同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8044%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：228,667,561股同意，
2,015,486股反对，603,600股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股
份总数的98.8676%。
7、审议通过了《关于2018年度贷款计划的议案》
表决结果1,338,130,216股同意，3,320股反对，601,600股弃权，0股回避，同
意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9548%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：230,681,727股同意，
3,320 股反对，601,600股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份
总数的99.7385%。
8、审议通过了《关于开展铝锭套期保值业务的议案》
表决结果1,338,131,536股同意，0股反对，603,600股弃权，0股回避，同意股
数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9549%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：230,683,047股同意，
0股反对，603,600股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
的99.7390%。
9、审议通过了《关于与浙江日发精密机械股份有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》
表决结果230,683,047股同意，2,000股反对，601,600股弃权，1,107,448,489股
回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7390%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：230,683,047股同意，
2,000 股反对，601,600股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份
总数的99.7390%。
10、审议通过了《关于与浙江万丰科技开发股份有限公司签署<设备采购框架合同>的议案》
表决结果230,683,047股同意，2,000股反对，601,600股弃权，1,107,448,489股
回避，同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7390%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：230,683,047股同意，
2,000 股反对，601,600股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份
总数的99.7390%。
11、审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
表决结果1,338,131,536股同意，0股反对，603,600股弃权，0股回避，同意股
数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9549%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：230,683,047股同意，
0股反对，603,600股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数
的99.7390%。
12、以特别决议的方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果1,336,072,770股同意，2,058,766股反对，603,600股弃权，0股回避，
同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8011%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：228,624,281股同意，
2,058,766股反对，603,600股弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股
份总数的98.8489%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事孙大建先生、杨海峰先生、储民宏先生、王啸先生分别向股东大会提交了《独立董事2017年度述职报告》。该报告对2017年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事 2017年度述职报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
国浩律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、会议备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
2018年5月3日
