股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2013-009
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议于2013年4月6日在新昌召开。会议通知已于2013年3月27日以电子
邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事5名，实到5名。会议由监
事会主席吕雪莲女士主持，会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规
定。会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过《2012年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2012年年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报
摘要同时刊登在2013年4月9日《证券时报》上。
议案表决结果：同意5票，无反对或弃权票。
该议案须提交公司2012年度股东大会审议。
（二）审议通过《2012年公司内部控制自我评估报告》
监事会认为，公司现有的内部控制体系已经基本健全，能够适应公司管理的
要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司
《2012年度公司内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
议案表决结果：同意5票，无反对或弃权票。
（三）审议通过《关于2012年度公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。
监事会认为，公司2012年度募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券
交易所相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2013年4月
9日《证券时报》上披露的公司2013-011号公告：《关于2012年度募集资金存放
及使用情况的专项报告》。
议案表决结果：同意5票，无反对或弃权票。
（四）审议通过《关于与浙江日发数码精密机械股份有限公司签署<设备采购
框架合同>的议案》
同意与浙江日发数码精密机械股份有限公司签订《设备采购框架合同》。
表决结果：同意5票，无反对票及弃权票。
监事会对该议案发表意见如下：上述关联交易经公司第四届二十五次董事会
会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，
有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来
确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会
对公司持续经营发展造成影响。
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2013年4月
9日《证券时报》上披露的公司2013-011号公告：《关联交易公告》。
（五）审议通过《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购框架合
同>的议案》
同意与浙江万丰科技开发有限公司签订《设备采购框架合同》。对该议案表
决中，关联监事吕雪莲、赵亚红回避表决，其他3名监事参与表决。
监事会对该议案发表意见如下：上述关联交易经公司第四届二十五次董事会
会议审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了事前认可与独立意见，
有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来
确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，更不会
对公司持续经营发展造成影响。
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2013年4月
9日《证券时报》上披露的公司2013-011号公告：《关联交易公告》。
表决结果：同意3票，无反对票及弃权票。
该议案须提交公司2012年度股东大会审议。
（六）审议通过《2012年度监事会工作报告》；
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上的2012年监
事会工作报告。
议案表决结果：同意5票，无反对或弃权票。
该报告须提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
监 事 会
2013年4月9日
