股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2012-007
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届
董事会第十五次会议于 2012 年 3 月 18 日在浙江新昌召开。会议通知已于 2012
年 3 月 11 以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事九人，实
到九人。公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》、
公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长陈爱莲女士
主持，经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下决议：
（一）审议通过《2011 年度总经理工作报告》
议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
（二）审议通过《2011 年财务决算和 2012 年度财务预算报告》
1、公司 2011 年财务决算：
公司 2011 年度会计报表经安永华明会计师事务所审计验证，出具了安永华
明(2012)审字第 60468741_B01 号标准无保留意见的审计报告。
报告期内，公司实现营业收入 393,346.06 万元，比上年同期重组前增长
107.53%，重组追溯后增长 9.82%；归属于母公司股东的利润总额为 33,331.27 万
元，比上年同期重组前增长 79.08%，重组追溯后下降 14.21%；净利润为 22,391.61
万元，比上年同期重组前增长 68.66%，重组追溯后下降 8.75%。
2、公司 2012 年财务预算：
2012 年度预计实现销售收入（不含税）42 亿元。 上述财务预算并不代表公
司对 2012 年度的销售收入预测，同时能否实现上述预算，还取决于市场状况的
变化、管理层的经营水平等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意风险。
议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
该议案需提交 2011 年度股东大会审议。
（三）审议通过《2011 年度利润分配的议案》
根据安永华明会计师事务所审计结果， 2011 年母公司实现税后净利润
196,508,546.08 元，提取法定盈余公积 19,650,854.61 元, 扣除 2011 年半年度
已分配利润 195,049,484.00 元，加上前期滚存未分配利润 172,411,206.16 元，
本期可供股东分配利润 154,219,413.63 元，每股可供股东分配 0.39 元。
综合考虑公司长期发展的需要和投资者利益的稳定回报，结合公司 2011 年
度中期已向全体股东实施每 10 股派送现金红利 5 元（含税）的利润分配。公司
董事会提出本年度暂不进行利润分配。
议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
该议案需提交 2011 年度股东大会审议。
（四）审议通过《2011 年度董事会工作报告》
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上的《2011 年
年度报告》（全文）相关章节。
公司独立董事李若山先生、张书林先生、孙大建先生向董事会提交了《独立
董事 2011 年度述职报告》,并将在公司 2011 年度股东大会上述职，详细内容见
公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。
议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
该议案需提交 2011 年度股东大会审议。
（五）审议通过《2011 年度报告全文及摘要》
公 司 2011 年 年 报 全 文 及 摘 要 公 布 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn，公司 2011 年年报摘要同时还刊登在 2012 年 3 月 20 日
《证券时报》。公告编号为：2012-009
议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
该议案需提交 2011 年度股东大会审议。
（六）审议通过《2011 年度公司内部控制自我评估报告》
公司监事会和独立董事对内部控制自我评估报告发表了核查意见。《2011 年
度公司 内 部 控 制 自 我 评 估 报 告 》 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn。
议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
（七）审议通过《关于 2011 年度公司募集资金存放及使用情况的专项报告》
安永华明会计师事务所出具了(2011)专字第 60468741_BO1 号《募集资金年
度使用情况专项鉴证报告》。
《关于 2011 年度公司募集资金存放及使用情况的专项报告》及安永华明(2011)
专字第 60468741_BO1 号《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》详细内容见公
司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年 3 月 20 日《证券时报》
上披露的公司 2012-010 号公告：《关于 2011 年度募集资金存放及使用情况的专
项报告》。
议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
（八）审议通过《关于 2012 年度对外担保事项的议案》
同意为控股子公司提供担保 2.4 亿元，其中：为威海万丰奥威汽轮有限公司
提供担保 1 亿元，为宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保 1.4 亿元。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年 3 月
20 日《证券时报》上披露的公司 2012-012 号公告：《关于 2012 年度对外担保事
项的公告》。
议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
该议案需提交 2011 年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2012 年度贷款计划的议案》
为保证 2012 年度生产发展，公司拟向银行申请综合授信额度 101,781 万元，
截至 2013 年 4 月 30 日前，在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董
事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式，经营层办理具体业务并及时
向董事会报告。
议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
该议案需提交 2011 年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》
同意公司及控股子公司开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇业务规模不超
过当期相应货币的应收款总额。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年 3 月
20 日《证券时报》上披露的公司 2012-013 号公告：《关于开展外汇远期结售汇业
务的公告》。
议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
（十一）审议通过《关于开展铝锭套期保值业务的议案》
同意公司及下属四家控股子公司威海万丰奥威汽轮有限公司、宁波奥威尔轮
毂有限公司、浙江万丰摩轮有限公司和广东万丰摩轮有限公司开展铝锭期货套期
保值业务，五家公司投入的资金（保证金）总额合计不超过人民币 2000 万元，
每家公司的期货交易量不得超过各自实际铝锭生产用量的 30%，业务期间为本议
案通过之日至 2013 年 4 月 30 日，授权公司总经理具体负责此项业务。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年 3 月
20 日《证券时报》上披露的公司 2012-014 公告：《关于开展铝锭套期保值业务的
公告》。
议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
（十二）审议通过《关于与浙江日发数码精密机械股份有限公司签署<设备采
购框架合同>的议案》；
同意与浙江日发数码精密机械股份有限公司签订《设备采购框架合同》。对
该议案表决中，关联董事陈爱莲、陈滨回避表决，其他七名董事参与表决。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年 3 月
20 日《证券时报》上披露的公司 2012-011 号公告：《关联交易公告》。
议案表决结果：同意 7 票，无反对或弃权票。
（十三）审议通过《关于与浙江万丰科技开发有限公司签署<设备采购框架合
同>的议案》；
同意与浙江万丰科技开发有限公司签订《设备采购框架合同》。对该议案表
决中，关联董事陈爱莲、陈滨、张锡康回避表决，其他六名董事参与表决。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年 3 月
20 日《证券时报》上披露的公司 2012-011 号公告：《关联交易公告》。
议案表决结果：同意 6 票，无反对或弃权票。
（十四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任章银凤女士担任公司证券事务代表（简历附后）。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年 3 月
20 日《证券时报》上披露的公司 2012-017 号公告：《关于聘任公司证券事务代表
的公告》。
议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
（十五）审议通过《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》
同意继续聘请安永华明会计师事务所作为公司 2012 年度的审计机构，年度
审计报酬为 100 万元人民币。
议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
该议案需提交 2011 年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
同意修订《内幕信息知情人登记备案制度》，详细内容见公司指定信息披露
网站 http://www.cninfo.com.cn 上公布的《内幕信息知情人登记备案制度》
议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
（十七）审议通过《关于提请召开 2011 年度股东大会的议案》
同意于 2012 年 4 月 12 日下午在浙江新昌公司会议室召开 2011 年度股东大
会，审议上述第（二）项至第（五）项、第（八）项、（九）项以及第（十五）
项议案。
详细内容见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 及 2012 年 3 月
20 日《证券时报》上披露的公司 2012-016 号公告：《浙江万丰奥威汽轮股份有限
公司关于召开 2011 年度股东大会的通知》。
议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
