股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2011-023
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第八次会议于 2011 年 6 月 3 日以通讯方式
召开。会议通知于 2011 年 5 月 28 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人；由董事长陈爱莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司
《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经审议，以传真表决方式通过以下决议：
经公司全体董事认真审议，形成如下决议：
一、通过《控股股东和实际控制人行为规范指引》的议案
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
二、通过《规范与关联方资金往来管理制度》的议案
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
三、通过《对外担保管理办法》的议案
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
四、通过《关于规范公司与控股股东及其关联方资金往来》的议案
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
五、通过《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司与万丰奥特控股集团有限公司、张锡康、蔡
竹妃、倪伟勇签署关于〈补偿协议〉之补充协议》的议案
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
议案表决结果：同意 9 票，无反对或弃权票。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会
2011 年 6 月 4 日
