002084 深市 海鸥住工

证券代码：002084            证券简称：海鸥住工              公告编号：2021-093

          广州海鸥住宅工业股份有限公司

      第六届董事会第二十五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)
第六届董事会第二十五次临时会议通知于 2021 年 10 月 18 日以书面形式发出，
会议于 2021 年 10 月 28 日（星期四）上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2021
年前三季度计提资产减值准备的议案》。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  相关内容详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网上刊载的《海鸥住工关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《海鸥住工 2021
年第三季度报告》。

  相关内容详见 2021 年 10 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网上刊载的《海鸥住工 2021 年第三季度报告》。

    三、备查文件

  1、海鸥住工第六届董事会第二十五次临时会议决议。

  特此公告。


证券代码：002084            证券简称：海鸥住工              公告编号：2021-093

                                  广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 30 日