广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第五届董事会第五次会议通知于2018年2月5日以书面形式发出，会议于2018年2月26日（星期一）上午09:30在公司董事会会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席七人。董事邓华金先生因事请假，委托董事丁宗敏先生代为出席并表决；独立董事康晓岳先生因事请假，委托独立董事杨剑萍女士代为出席并表决。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2017
年度总经理工作报告》。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2017
年度董事会工作报告》。
公司第五届董事会独立董事杨剑萍女士、张军书先生、康晓岳先生及吴传铨先生向公司董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》；独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2018年2月28日巨潮资讯网。 本报告尚需提交2017年年度股东大会审议。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2017
年度财务决算方案》。
2017年公司实现营业收入207,064.82万元，比去年同期178,656.22万元
增长 15.90%；实现归属于母公司股东的净利润 9,195.89 万元，比去年同期
8,497.55万元增长8.22%。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2018
年度财务预算方案》。
公司2018年度财务预算方案（合并）
单位：万元
项目 2018年度预算数 2017年度实现数 增减变动百分比
营业收入 238,124.54 207,064.82 15.00%
净利润(归属于母公司股东) 13,250.35 9,195.89 44.09%
本预算是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成本公司2018年盈利预测，不构成本公司对投资者的业绩承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2017
年度利润分配预案》。
经审计， 2017 年度海鸥住工（合并）实现归属于母公司股东的净利润
91,958,908.37元，海鸥住工（母公司）实现净利润为人民币68,236,454.25元，
本次按 10%提取法定公积金 6,823,645.43元，加 2017年初未分配利润
175,798,897.01元，减去2017年5月10日派发现金股利45,631,622.80元，
则截止2017年12月31日可供股东分配的利润为人民币191,580,083.03元；经
审计，截止2017年12月31日资本公积金余额为人民币647,138,024.09元。
公司拟以2017年年末股本506,392,628 股为基数，向全体股东每10股派
现1.00元（含税），合计派现50,639,262.80元；本年度不送红股、不进行资
本公积转增股本。
本预案符合国家相关法律法规规定，独立董事对此发表了认可的独立意见，详见2018年2月28日巨潮资讯网。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2017
年年度报告》及《海鸥住工2017年年度报告摘要》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议，《海鸥住工2017年年度报告》
全文、《海鸥住工2017年年度报告摘要》详见2018年2月28日巨潮资讯网；年
报摘要刊登于同日《证券时报》。
（七）以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2017年
度关联交易情况说明的议案》。
以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议确认了2017年度公司（包括公
司的分、子公司）向江西鸥迪铜业有限公司采购货物的关联交易，交易总金额10,839.69万元；向江西鸥迪铜业有限公司销售辅助材料的关联交易，交易总金额206.06万元。关联董事唐台英、李家德、陈定已回避表决。
（八）以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与江西鸥
迪铜业有限公司2018年度日常关联交易情况预计的议案》。
同意公司（包括公司的分、子公司）与江西鸥迪铜业有限公司在2018年度
内进行的关联交易最高交易金额为人民币18,000万元。其中，最高采购额15,000
万元，最高销售额为3,000万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额
范围内签署。关联董事唐台英、李家德、陈定已回避表决。
独立董事对上述年度日常关联交易情况预计发表了事前认可意见和认可的独立意见，详见2018年2月28日巨潮资讯网。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
相关内容详见2018年2月28日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥
住工2018年度日常关联交易预计的公告》。
（九）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与广州鸥
保卫浴用品有限公司2018年度日常关联交易情况预计的议案》。
同意公司（包括公司的分、子公司）与广州鸥保卫浴用品有限公司在 2018
年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币400万元。其中，最高加工费金额
300万元，最高销售额为100万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金
额范围内签署。关联董事唐台英已回避表决。
独立董事对上述年度日常关联交易情况预计发表了事前认可意见和认可的独立意见，详见2018年2月28日巨潮资讯网。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
相关内容详见2018年2月28日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥
住工2018年度日常关联交易预计的公告》。
（十）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于与珠海盛
鸥工业节能科技有限公司2018年度日常关联交易情况预计的议案》。
同意公司（包括公司的分、子公司）与珠海盛鸥工业节能科技有限公司在2018年度内进行的关联交易最高交易金额为人民币600万元。其中，最高采购额300万元，最高销售额为300万元。关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联董事唐台英已回避表决。
独立董事对上述年度日常关联交易情况预计发表了事前认可意见和认可的独立意见，详见2018年2月28日巨潮资讯网。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
相关内容详见2018年2月28日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥
住工2018年度日常关联交易预计的公告》。
（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2017
年度公司内部控制自我评价报告》。
《海鸥住工2017年度内部控制自我评价报告》全文详见2018年2月28日
巨潮资讯网。
公司独立董事、监事会分别对上述报告发表了意见，详见2018年2月28
日巨潮资讯网。
（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向银行
申请综合授信融资的议案》。
<一>、向中国银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行和苏州吴中经济开发区支行申请人民币114,000万元的综合授信额度
1、同意向中国银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行和苏州吴中经济
开发区支行申请人民币114,000万元综合授信额度，包括流动资金贷款、固定资
产贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资、资金业务等，期限二年。
2、同意以本公司自有的、产权清晰的、合法的以下财产作为广州番禺支行
授信融资的抵押物：
（1）权利证书号码为粤（2016）广州市不动产权第07208045号，位于广州
市番禺区沙头街禺山西路363号（6号厂房），建筑面积为6,611.06平方米。
（2） 权利证书号码为粤（2016）广州市不动产权第07208044号，位于广
州市番禺区沙头街禺山西路363号（7号厂房），建筑面积为4,719.07平方米。
（3） 权利证书号码为粤房地证字第C4209787号，位于广州市番禺区沙头
街禺山西路363号联邦工业城B3幢（公司宿舍楼），建筑面积为4,136.9平方
米。
3、同意上述授信融资额度由本公司和下属分子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司、苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司使用，授信额度依次分别为人民币100,000万元、7,000万元、7,000万元。其中本公司与珠海承鸥卫浴用品有限公司双方中任何一方对中国银行股份有限公司广州番禺支行或珠海分行的债务构成另一方对中国银行股份有限公司广州番禺支行或珠海分行的共同债务，两方对共同债务负连带还款责任。
4、授权唐台英先生代表本公司与中国银行股份有限公司广州番禺支行、珠
海分行及苏州吴中经济开发区支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。
<二>、向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行和浙江省嘉兴分行申请人民币100,000万元的综合授信额度
1、同意向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、珠海分行和浙江省嘉兴分行申请等值人民币100,000万元的综合授信额度，办理包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、贸易融资、资金交易等业务，期限二年。
2、对于中国建设银行股份有限公司广州番禺支行的授信业务，同意以本公司自有的、产权清晰的、合法的以下财产作为上述授信融资的抵押物：
位于珠海市斗门区珠峰大道南3211号的粤房地权证珠字第0300068096号的
土地及上盖建筑（厂房6建至一层封顶、厂房1-5、厂房10、返脱洗铅车间、能
源中心建至二层封顶、废水处理站建至三层封顶、2#车间及仓库、车间建至四层封顶、食堂宿舍楼、员工宿舍楼、模具中心至六层封顶）；本公司及下属公司的授信额度由本公司提供足额担保。
3、授权唐台英先生代表本公司与中国建设银行股份有限公司广州
