证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2010-014
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广州海鸥卫浴用品股份有限公司
第三届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第三
届董事会第五次临时会议通知于2010 年4 月16 日以传真、电子邮件形式发出，会议于2010
年4 月21 日（星期三）上午8：30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参
加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由唐台英董事长主
持，会议审议并通过了以下决议：
一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴2010 年第一季
度季度报告》。
本公司2010 年第一季度报告全文详见2010 年4 月22 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于“开展上市公司信息
披露检查专项活动”自查分析报告及整改计划的议案》。
《海鸥卫浴信息披露专项活动自查分析报告及整改计划》全文详见2010 年4 月22 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了关于信息披露内控制度审核专项意见如下：
经审核，我们认为公司目前已经建立了信息披露方面的管理制度，相关信息披露管理制
度得到有效执行，所披露的信息真实、准确、完整、及时和公平。
公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖股票及内幕交易情况。
公司在此次“开展上市公司信息披露检查专项活动”中，周密部署、精心组织，所提交
的《信息披露专项活动自查分析报告及整改计划》真实、客观地反映了公司信息披露制度的
建设及执行情况，并经公司第三届董事会第五次临时会议决议通过，其程序是合法、合规的。证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2010-014
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三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于下属全资子公司收购
股权的议案》。
同意本公司下属全资子公司香港盈兆丰国际有限公司以自有资金人民币91.46 万元收
购金颐实业有限公司所持有的本公司控股子公司珠海国鸥铜业有限公司30%的股权，本项股
权收购完成后，本公司将直接、间接持有国鸥100%的股权。本次股权收购不构成关联交易。
相关内容详见2010 年4 月22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于下属全资子
公司收购股权的公告》
四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议并通过了《关于修改<远期结售汇
业务内部控制制度>的议案》
随着业务量的上升，公司外汇结汇额不断增加，未采取套期保值措施的外汇风险敞口有
加大的趋势。为降低外汇风险，完善远期结汇风险内控机制，对《远期结售汇业务内部控制
制度》第六条、第三十条作以下修改：
海鸥卫浴《远期结售汇业务内部控制制度》修改对照表
《远期结售汇业务内部控制制度》（2009 年6 月生效） 《远期结售汇业务内部控制制度》（2010 年4 月修订）
第六条 公司进行远期结售汇交易必须基于公司
的外币收款预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过
外币收款预测量的75%，远期结售汇业务的交割期间需
与公司预测的外币回款时间相匹配。
第六条 公司进行远期结售汇交易必须基于公
司的外币收款预测，远期结售汇合约的外币金额不得
超过外币收款预测量的80%，远期结售汇业务的交割
期间需与公司预测的外币回款时间相匹配。
第三十条 当公司远期结售汇业务出现重大风险
或可能出现重大风险，远期结售汇业务亏损或潜亏金额
占远期结汇总金额的比例超过1%的，公司远期结售汇管
理办公室应及时提交分析报告和解决方案，由公司远期
结售汇领导小组做出决策。
第三十条 当公司远期结售汇业务出现重大风
险或可能出现重大风险，远期结售汇业务亏损或潜亏
金额【每日浮动盈亏金额=Σ（原协议远期汇率价 —
当日远期汇率价）× 原协议交易金额】占远期结汇
总金额【远期结汇总金额=Σ（原协议交易金额×原协
议远期汇率价）】的比例超过1%的，公司远期结售汇
管理办公室应及时提交分析报告和解决方案，由公司
远期结售汇领导小组做出决策。
五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议并通过了《关于2010 年度开展远
期结售汇业务的议案》证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2010-014
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本议案具体内容详见2010 年4 月22 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊载的《广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于2010 年度开展远期结售汇业务的公告》。
六、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议并通过了《关于向青海玉树地震灾
区捐款的议案》
2010 年4 月14 日青海省玉树县发生7.1 级地震，造成巨大的人员和财产损失。灾情发
生后，本公司及全体员工高度关注地震灾情，经公司董事会研究决定：向青海省玉树地震灾
区捐款人民币20 万元，以实际行动帮助灾区人民重建家园，携手同胞抗震救灾。上述捐款
将全部通过番禺区慈善会支援青海玉树救灾行动。
七、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议并通过了《关于捐款援建西藏广东
林芝实验学校的议案》
经公司经营决策层讨论通过，本公司珠海分公司于2010 年3 月22 日向珠海市金湾区红
十字会基金会捐款人民币40 万元，作为援建西藏林芝广东实验学校专项捐款。
董事会同意对上述捐款事项予以批准确认。
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
2010 年4 月22 日
