股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2023-019
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决和修改议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度股东大会现场会议于 2023
年 5 月 9 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2023 年 5 月 9 日。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 9 日上
午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 9 日 9:15-15:00 任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长肖茂昌先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 51 名，代表有表决权的股份数为 319,051,193 股，占公司有表决权股份总数的 38.7871%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 24 人，代表有表决权股份308,434,137 股，占公司有表决权股份总数的 37.4964%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 27 人，代表有表决权的股份 10,617,056 股，占公司有表
决权股份总数的 1.2907％。
其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 46 名，代
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
（一）《二〇二二年度董事会工作报告》；
表决结果为：317,258,661 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4382%；1,662,532 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5211%；130,000 股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：55,131,644 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 96.8510%；1,662,532 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 2.9206％；130,000 股弃权。
（二）《二〇二二年度监事会工作报告》。
表决结果为：317,258,661 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4382%；1,662,532 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5211%；130,000 股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：55,131,644 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 96.8510%；1,662,532 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 2.9206％；130,000 股弃权。
（三）《2022 年年度报告及其摘要》。
表决结果为：317,258,661 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4382%；1,662,532 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5211%；130,000 股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：55,131,644 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 96.8510%；1,662,532 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 2.9206％；130,000 股弃权。
（四）《2022 年度财务报告》。
表决结果为：317,258,661 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4382%；1,662,532 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5211%；130,000 股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
1,662,532 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 2.9206％；130,000 股弃权。
（五）《2022 年度利润分配预案》。
表决结果为：316,979,876 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.3508%；2,071,317 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.6492%；0 股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：54,852,859 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 96.3613％；2,071,317 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 3.6387%；0 股弃权。
（六）《关于申请银行授信额度的议案》。
表决结果为：318,070,493 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6926%；673,300 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2110%；307,400 股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：55,943,476 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 98.2772%；673,300 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 1.1828％；307,400 股弃权。
（七）《关于 2023 年度日常关联交易的议案》。
表决结果为：40,436,853 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.0791%；850,700 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.6663%；130,000 股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果为：40,436,853 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.0791%；850,700 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 1.6663%；130,000 股弃权。
（八）《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。
表决结果为：318,070,493 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6926%；850,700 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2666%；130,000 股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：55,943,476 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 98.2772%；850,700 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 1.4944％；130,000 股弃权。
（九）《关于续聘上会会计师事务所的议案》。
表决结果为：318,070,493 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6926%；850,700 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2666%；130,000 股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：55,943,476 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 98.2772%；850,700 股反对，占出席会议中小股东所持股份的 1.4944％；130,000 股弃权。
（十）《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
本次股东大会以累积投票方式选举肖茂昌先生、张国华先生、王启军先生、吕尧梅女士、秦峰先生、孙可信先生为公司第八届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
（1）选举肖茂昌先生担任公司第八届董事会非独立董事；
表决结果为：321,478,400 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的101.0946%。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果为：69,968,439 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的105.2354%。
（2）选举张国华先生担任公司第八届董事会非独立董事；
表决结果为：316,609,408 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8038%。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果为：65,099,447 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.0527%。
（3）选举王启军先生担任公司第八届董事会非独立董事；
表决结果为：316,607,408 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8177%。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果为：65,097,447 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1195%。
（4）选举吕尧梅女士担任公司第八届董事会非独立董事；
表决结果为：316,607,408 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8177%。
表决结果为：65,097,447 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1195%。
（5）选举秦峰先生担任公司第八届董事会非独立董事；
表决结果为：316,607,408 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8177%。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果为：65,097,447 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1195%。
（6）选举孙可信先生担任公司第八届董事会非独立董事；
表决结果为：316,607,408 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8177%。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果为：65,097,447 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1195%。
（十一）《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。
本次股东大会以累积投票方式选举张宏女士、傅申特先生、姚虎明先生为公司第八届董事会独立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议）。具体表决情况如下：
（1）选举张宏女士担任公司第八届董事会独立董事；
表决结果为：319,043,901 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.3145%。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果为：67,533,940 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的101.5032%。
（2）选举傅申特先生担任公司第八届董事会独立董事；
表决结果为：316,607,405 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8177%。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果为：65,097,444 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1195%。
（3）选举姚虎明先生担任公司第八届董事会独立董事；
表决结果为：316,607,405 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8177%。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果为：65,097,444 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1195%。
（十二）《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。
本次股东大会以累积投票方式选举管金连先生、严凤敏先生为公司第八届监事会成员，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事周文国先生共同组成公司第八届监事会，监事任期三年。具体表决情况如下：
（1）选举管金连先生担任公司第八届监事会监事；
表决结果为：318,236,868 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0
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