002083 深市 孚日股份

股票代码：002083        股票简称：孚日股份      公告编号：临 2022-029

债券代码：128087        债券简称：孚日转债

                孚日集团股份有限公司

      关于公司董事离任后三年内被聘任为董事的公告

    本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月25日收到公司董事于从海先生的书面辞职报告，于从海先生因个人原因，申请辞去公司董事的职务。为保证公司董事会的正常运行，公司于2022年4月25日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》，同意提名孙浩博先生为公司第七届董事会非独立董事补选候选人。

    因孙浩博先生曾担任公司董事，属于离任三年内再次被提名为公司董事的情况。根据相关规定，现将相关情况公告如下：

    孙浩博先生曾于2020年5月27日当选公司董事，因工作原因于2020年9月26日申请辞去公司董事一职，离任后仍在公司任职。鉴于孙浩博先生任职期间勤勉尽责且在企业管理、资本运作等方面具有丰富的从业经验，具备担任公司董事的能力，任职资格符合担任上市公司董事的条件，同意提名孙浩博先生为公司第七届董事会非独立董事补选候选人。孙浩博先生未持有本公司股份，自2020年9月26日至今不曾买卖公司股份。

    特此公告。

                                        孚日集团股份有限公司董事会

                                                  2022年4月26日