002083 深市 孚日股份

股票代码：002083            股票简称：孚日股份            公告编号：临 2021-061
债券代码：128087            债券简称：孚日转债

                孚日集团股份有限公司

          2021 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年第四次临时股东大会现场
会议于 2021 年 8 月 25 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2021 年
8 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 8 月 25 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 25 日 9:15-15:00 任意时间。
  本次会议由公司董事会召集，董事长肖茂昌先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 76 名，代表有表决权的股份数为 263,114,392 股，占公司有表决权股份总数的 31.8079%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 32 人，代表有表决权股份261,223,426 股，占公司有表决权股份总数的 31.5793%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东 44 人，代表有表决权的股份 1,890,966 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2286％。

  其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 69 名，代表有表决权的股份总数为 45,325,657 股，占公司有表决权股份总数的 5.4794％。
  公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

  三、议案审议情况


  本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

  议案一：《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果为：261,661,892 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4480%；1,452,500 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5520%；0 股弃权。

  其中，中小投资者的表决情况为：43,873,157 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.7954%；1,452,500 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.2046%；0 股弃权。

  议案二：《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》；

  表决结果为：261,661,892 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.4480%；1,452,400 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.5520%；100 股弃权。

  其中，中小投资者的表决情况为：43,873,157 股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 96.7954%；1,452,400 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 3.2044%；100 股弃权。

  四、律师出具的法律意见

  北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、张潆文律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和贵公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》合法有效。

  五、备查文件

  1、孚日集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；

  2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                                                    孚日集团股份有限公司
                                                      2021 年 8 月 25 日