股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2018-017
孚日集团股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会现场会议于2018
年4月23日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2018年4月22日至
2017年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2018年4月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月22日15:00至2018年4月23
日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共62名，代表有表决
权的股份数为337,617,960股，占公司股份总数的37.1826%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 42人，代表有表决权股份
333,457,937股，占公司股份总数的36.7244%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东20人，代表有表决权的股份4,160,023股，占公司股份总
数的0.4582％。
其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公
司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计53名，代
表有表决权的股份总数为32,158,083股，占公司股份总数的3.5416%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
（一）《二○一七年度董事会工作报告》；
表决结果为：336,876,237 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7803%；741,723股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2197%；
0股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意31,416,360股，占出席会议中小股东所持股份的97.6935%；
反对741,723股，占出席会议中小股东所持股份的2.3065％；弃权0股。
（二）《二○一七年度监事会工作报告》。
表决结果为：337,247,960 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8904%；370,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1096%；
0股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意31,788,083股，占出席会议中小股东所持股份的98.8494％；
反对370,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1506%；弃权0股。
（三）《2017年年度报告及其摘要》。
表决结果为：337,247,960 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8904%；370,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1096%；
0股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意31,788,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.8494％；
反对370,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1506%；弃权0股。
（四）《2017年度财务报告》。
表决结果为：337,247,960 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8904%；370,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1096%；
0股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意31,788,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.8494％；
反对370,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1506%；弃权0股。
（五）《2017年度利润分配预案》。
表决结果为：337,247,960 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8904%；370,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1096%；
0股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意31,788,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.8494％；
反对370,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1506%；弃权0股。
（六）《关于申请银行授信额度的议案》。
表决结果为：337,247,960 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8904%；370,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1096%；
0股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意31,788,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.8494％；
反对370,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1506%；弃权0股。
（七）《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》。
表决结果为：337,247,960 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8904%；370,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1096%；
0股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意31,788,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.8494％；
反对370,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1506%；弃权0股。
（八）《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》。
表决结果为：337,247,960 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8904%；370,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1096%；
0股弃权。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意31,788,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.8494％；
反对370,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.1506%；弃权0股。
（九）《关于提名公司第六届董事会非独立董事补选候选人的议案》
选举张树明先生担任公司第六届董事会非独立董事；
表决结果为：336,767,137 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7480%；768,223股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2275%；
82,600股弃权， 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0245%。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意31,307,260股，占出席会议中小股东所持股份的97.3542％；
反对768,223股，占出席会议中小股东所持股份的2.3889%；弃权82,600股，占出
席会议中小股东所持股份的0.2569％。
（十）《关于提名公司第六届监事会监事补选候选人的议案》
选举王玉泉先生担任公司第六届监事会监事；
表决结果为：336,767,137 同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7480%；768,223股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2275%；
82,600股弃权， 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0245%。
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：同意31,307,260股，占出席会议中小股东所持股份的97.3542％；
反对768,223股，占出席会议中小股东所持股份的2.3889%；弃权82,600股，占出
席会议中小股东所持股份的0.2569％。
四、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、王俐君律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2017年度股东大会决议》合法有效。
五、备查文件
1、孚日集团股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司2017年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
2018年4月23日
