股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2010-017
孚日集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十八
次会议通知于2010 年7 月19 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2010 年7
月26 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共11
人，实际参加表决董事11 人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长
孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事
认真审议，会议通过了以下决议：
一、董事会以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于购
置固定资产的议案》。
随着公司主营产品自主品牌知名度不断提高，销售渠道不断拓展，销售额
不断增长，为满足国内市场日益增长的需要，增加部分巾被系列产品生产能力，
公司将淘汰140 台国产织机，新购置120 台高速织机及其配套设备，更换织机
后，将节省部分人力资源，并可以将生产效率、产量提高3 倍，提高公司效益。
该项固定资产投资金额预计为900 万欧元。
为缓解人力资源紧张的局面，公司决定购买40 台自动缝纫机，以节省部
分劳动力，提高生产效率，提升产品质量。经考察，预计每台自动缝纫机可以节
省16 名操作工人。该项固定资产投资金额预计为1100 万欧元。
为充分利用有限的土地资源，公司决定建设两个全自动化的立体仓库，可
以提高公司厂房的利用效率，提高仓储部门的管理效率以及准确率，减少仓储人
员，缩短存货出入库时间，降低管理成本。该项固定资产投资金额预计为人民币
1 亿元，其中设备投资约6000 万元，基建投资约4000 万元。
二、董事会以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对高密市孚日装饰织物有限公司增资的议案》。
高密市装饰织物有限公司成立于2009 年2 月3 日，注册资本为3000 万元，
本公司持有其100%的股权，该公司主要生产销售台布、装饰布、床上用品；货
物及技术进出口业务。为尽快改变该公司亏损的情况，公司除采取加强其管理和
营销团队，提高产品售价，降低生产成本等措施外，公司决定将部分棉纺设备投
入到该公司，以完善其产业链，增强其盈利能力。公司决定将经评估后的部分棉
纺设备作价13120.68 万元，及货币资金5679.32 万元，合计为18800 万元，投
入到装饰织物公司，增加其注册资本至21800 万元。
该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网站上的《对外投资公告》（临2010-018）。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
2010 年7 月27 日
