证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2018-048
万邦德新材股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议时间：2018年5月10日下午14:30，会期半天。
2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2018年5月9日下午15:00至2018年5月10日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇栋梁路1688号公司行政楼四楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议主持人：董事长赵守明先生。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议的股东或股东代理人共计9人，代表有表决权股份数
66,022,773股，占公司总股份数的27.7407%。
1）现场会议出席情况：
出席现场会议并投票的股东或股东代理人6人，代表有效表决权股份数
65,429,573股，占公司总股份数的27.4914%。
2）网络投票情况：
参加网络投票的社会公众股东人数3人，代表有效表决权股份数593,200股，占公司总股份数的0.2492%。
3）出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计8人，代表有表决权股份数21,079,413股，占公司总股份数的8.8569%。
本次会议由公司董事长赵守明先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会。国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议审议事项情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过了以下决议：
1、《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：
同意66,022,773股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
2、《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：
同意66,022,773股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%， 反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；
3、《2017年年度报告及其摘要》
表决结果：
同意66,022,773股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；
4、《2017年度财务决算报告》
表决结果：
同意66,022,773股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；
5、《2017年度利润分配预案》
表决结果：
同意66,022,773股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决情况：
同意21,079,413股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，
反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：
同意66,022,773股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决情况：
同意21,079,413股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，
反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
7、《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：
同意66,022,773股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决情况：
同意21,079,413股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，
反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
8、《关于<未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》
表决结果：
同意66,022,773股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份总数的0%；
其中，中小投资者表决情况：
同意21,079,413股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%，
反对0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%，
弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、万邦德新材股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于万邦德新材股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。
万邦德新材股份有限公司
二〇一八年五月十一日
