证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2022-032
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议在公司 2022 年第一次临时股东大会选举第七届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知，并于二〇二二年六月二十二日在公司会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司半数以上董事共同推举董事张新宏先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于选举公
司第七届董事会董事长的议案》；
决议选举张新宏先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，授权公司管理层办理工商注册登记变更等其他相应手续。
二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于董事会
专门委员会人员组成的议案》；
审计委员会委员由朱雪珍女士、赵增耀先生、王汉林先生担任，其中，朱雪珍女士任审计委员会主任；
提名委员会委员由赵增耀先生、殷新先生、朱明先生担任，其中，赵增耀先生任提名委员会主任；
薪酬与考核委员会委员由殷新先生、赵增耀先生、朱雪珍女士、张新宏先生、朱明先生担任，其中，殷新先生任薪酬与考核委员会主任；
战略委员会委员由张新宏先生、王汉林先生、朱明先生、唐英杰先生、施国平先生、李配超先生、殷新先生担任，其中，张新宏先生任战略委员会主任。
以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致。
三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任总
经理的议案》；
决议聘任张新宏先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任高
级管理人员的议案》；
决议聘任王振龙先生为公司副总经理、财务总监，聘任宁波先生为公司副总经理、董事会秘书，上述人员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。
本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，其中，宁波先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。
宁波先生联系方式如下：
办公电话：0512-68660622
传真：0512-68660622
电子邮箱：tzglb@goldmantis.com
联系地址：苏州市西环路 888 号
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任内
审负责人的议案》；
决议聘任钱萍女士为公司内审负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于聘任证
券事务代表的议案》；
决议聘任王扬女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
王扬女士联系方式如下：
办公电话：0512-68660622
传真：0512-68660622
电子邮箱：tzglb@goldmantis.com
联系地址：苏州市西环路 888 号
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二十二日
附：简历
张新宏：男，中国国籍，1978 年 1 月出生，大专学历，高级工程师，一级
建造师，1999 年 7 月毕业于扬州市职业大学房屋建筑工程专业。历任本公司施工分公司决算经理、核算中心副总经理、分公司副总经理、施工分公司总经理。现任本公司董事、金螳螂建筑装配科技（海南）有限公司董事。
张新宏先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
王汉林：男，中国国籍，1974 年 10 月出生，大专学历，高级工程师。1996
年毕业于南京林业大学室内设计专业，2013 年毕业于复旦大学管理学院高级总裁班。历任江苏信达装饰有限公司项目经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司分公司总经理，苏州金螳螂医疗科技有限公司董事长，现任本公司董事长，中国建筑装饰协会副会长，中电建金螳螂（北京）建筑装饰工程有限公司董事长，苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事，苏州金螳螂软装艺术有限公司董事，金螳螂装配科技（苏州）有限公司董事，金螳螂精装科技（苏州）有限公司董事，金螳螂家数字科技（苏州）有限公司董事，金螳螂供应链管理（苏州）有限公司董事，新加坡金螳螂有限公司董事。
王汉林先生持有公司股票 90 万股，限制性股票 120 万股，与公司控股股东、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
朱 明 ： 男 ， 美 国 国 籍 ， 1985 年 6 月 出 生 ， 工 业 工 程 学 士
（BachelorofIndustrialEngineering），2009 年 5 月毕业于佐治亚理工学院
州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事。现任本公司董事、苏州金螳螂企业（集团）有限公司董事、苏州金螳螂控股有限公司董事、苏州诺金投资有限公司董事、苏州金诺商业保理有限公司董事、苏州诺金融资租赁有限公司董事、上海棠金美数据科技有限公司董事、广州市金诺小额贷款有限责任公司董事、苏州慧筑信息科技有限公司董事长、苏州金螳螂怡和科技有限公司董事、苏州朗捷通智能科技有限公司董事、苏州金螳螂文化发展股份有限公司董事、苏州金螳螂公益慈善基金会理事、苏州美瑞德建筑装饰有限公司董事、苏州金螳螂建设工程管理有限公司董事、苏州金螳螂园林绿化景观有限公司董事、苏州金螳螂幕墙有限公司董事、金螳螂装配科技（苏州）有限公司董事、金螳螂精装科技（苏州）有限公司董事、金螳螂家数字科技（苏州）有限公司董事、金螳螂供应链管理（苏州）有限公司董事、新加坡金螳螂有限公司董事、HBA HOLDINGS PTE.LTD.董事。
朱明先生未持有公司股票，是本公司实际控制人朱兴良先生之子，与公司现任董事、副总经理朱兴泉先生为叔侄关系，除上述情况外，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
唐英杰：男，中国国籍，1978 年 9 月出生，本科学历，高级工程师，2002
年 6 月毕业于沈阳建筑大学土木工程专业。历任沈阳顺天建筑有限公司技术员、北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司分公司总经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司项目管理中心总经理。现任本公司营销、投标条线负责人。
唐英杰先生持有公司股票 24.13 万股，限制性股票 40 万股，与公司控股股
东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经公司在最
高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
施国平：男，中国国籍，1978 年 9 月出生，中专学历，1997 年 7 月毕业于
苏州工艺美院美术装潢系。历任公司项目经理、五分公司总经理、管理八区区域经理、工程管理中心副总经理、澳门金螳螂建筑装饰有限公司董事、苏州工业园区金螳螂家具设计制造有限公司董事长、总经理、苏州金螳螂医疗科技有限公司董事。现任本公司董事、常务副总经理、苏州金螳螂建设工程管理有限公司董事长、苏州金螳螂建设工程有限公司董事长、苏州华丽金饰建筑装饰有限公司董事长、常熟盛建置业有限公司董事长、总经理、常熟穗华置业有限公司董事长、总经理、金螳螂国际发展有限公司执行董事。
施国平先生持有公司股票 90 万股，限制性股票 120 万股，与公司控股股东、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
李配超：男，中国国籍，1980 年 11 月出生，本科学历，二级建造师、高级
工程师，2005 年 7 月毕业于扬州大学艺术设计、室内设计专业。历任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司施工员兼深化设计、项目经理、分公司副总经理兼区域经理、施工分公司总经理。现任公司工程管理条线负责人。
李配超先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
朱雪珍：女，中国国籍，1966 年 5 月出生，硕士学历，副教授。1998 年毕
业于复旦大学经济学专业，历任苏州丝绸工学院实验总厂工程师、主办会计，现任苏州大学商学院副教授，苏州恒久光电科技股份有限公司独立董事，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司独立董事，江苏艾森半导体材料股份有限公司董事。
朱雪珍女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，与
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