证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2023-032
中材科技股份有限公司
第七届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议
于 2023 年 10 月 16 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2023
年10月23日上午9时在中国北京市海淀区远大南街六号院3号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由薛忠民先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
《中材科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》全文刊登于 2023 年 10 月
24 日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-034），供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于泰玻邹城年产 8 万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线冷修改造项目的议案》。
《中材科技股份有限公司投资项目（玻璃纤维生产线）》（公告编号：2023-035）
全文刊登于 2023 年 10 月 24 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于续聘 2023 年度公司审计机构的议案》，并提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司关于聘请 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：
2023-036）全文刊登于 2023 年 10 月 24 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供
投资者查阅。
4、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于修订公司合规管理制度的议案》。
《中材科技股份有限公司合规管理制度》全文刊登于 2023 年 10 月 24 日的
巨潮资讯网，供投资者查阅。
5、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于选举公司董事长的议案》。
《中材科技股份有限公司董事长变更公告》（公告编号：2023-037）全文刊
登于 2023 年 10 月 24 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
6、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
《中材科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-038）全文刊登于 2023 年 10 月 24 日的《中国证券报》和巨潮资
讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
1、第七届董事会第十二次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十三日
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